证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-051 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监 事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司《监事 会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款 进行修订调整。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《独立董事工作制 度》中的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有 | 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有 | | | 忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法 | 忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法 | | | 规、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章 | 规、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章 | | | 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 | 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 | | 1 | 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 | 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 | | | 益，尤其 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 章程修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的 相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 1 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其它有关规定，制定本章程。 | 法》"）和其它有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《重大交易决策制度》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《重大交易决策制 度》中的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： | 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： | | | (一) 购买或者出售资产； | (一) 购买或者出售资产； | | | (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资 | (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资 | | | 等）； | 等）； | | | (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； | (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； | | | (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； | (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； | | | (五) 租入或者租出资产； | (五 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-052 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，定于 2025 年 10 月 15 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》。 同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及在 巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。 特此公告。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-050 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出，并于 2025 年 9 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内 ...

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》； 同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出，并于 2025 年 9 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-049 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及在 巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对 ...

证券日报网讯云南锗业（002428）9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公 司合并普通账户和融资融券信用账户股东总数为111，660户。 ...

Core Viewpoint - Yunnan Germanium Co., Ltd. has experienced a decrease in the number of shareholders for the second consecutive period, indicating a potential shift in investor sentiment [2]. Group 1: Shareholder Information - As of September 20, the number of shareholders for Yunnan Germanium was 111,660, a decrease of 7,985 from the previous period (September 10), representing a 6.67% decline [2]. - This marks the second consecutive period of decline in the number of shareholders [2]. Group 2: Stock Performance - The latest stock price for Yunnan Germanium is 27.76 yuan, reflecting a slight increase of 0.11%. Since the concentration of shares began, the stock has risen by a cumulative 1.50% [2]. - The stock experienced 6 days of increases and 4 days of decreases during this period [2]. Group 3: Financing and Margin Data - As of September 23, the total margin balance for the stock was 1.552 billion yuan, with a financing balance of 1.541 billion yuan. The financing balance has increased by 161 million yuan, or 11.66%, since the concentration of shares began [2]. Group 4: Financial Performance - In the first half of the year, Yunnan Germanium achieved operating revenue of 529 million yuan, a year-on-year increase of 52.10%. The net profit reached 22.1498 million yuan, representing a significant year-on-year growth of 339.60% [2]. - The basic earnings per share were 0.0340 yuan, and the weighted average return on net assets was 1.51% [2].

Group 1 - Yunnan Ge Industry experienced a decline of 5.01% on September 23, with a stock price of 27.71 yuan per share and a trading volume of 647 million yuan, resulting in a total market capitalization of 18.098 billion yuan [1] - The company, established on August 19, 1998, and listed on June 8, 2010, specializes in germanium mining, refining, and deep processing, with main products including zone-refined germanium ingots and infrared-grade germanium single crystals [1] - The revenue composition of the company's main products includes material-grade germanium products (29.26%), photovoltaic-grade germanium products (23.34%), optical fiber-grade germanium products (21.98%), infrared-grade germanium products (12.45%), compound semiconductor materials (10.54%), and others (2.44%) [1] Group 2 - Huaxia Fund's Huaxia CSI 1000 ETF (159845) entered the top ten circulating shareholders of Yunnan Ge Industry in the second quarter, holding 2.8449 million shares, which is 0.44% of the circulating shares [2] - The fund has a total scale of 38.227 billion yuan and has achieved a year-to-date return of 26.96%, ranking 1879 out of 4220 in its category [2] - The fund manager, Zhao Zongting, has been in position for 8 years and 162 days, with the fund's total asset scale at 389.148 billion yuan and a best return of 117.09% during his tenure [3]