该次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 1 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-115 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，以及结 合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币 1.9 亿元用于暂时补充公司流动资 金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且该资金仅限 于与主营业务相关的生产经营使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 5 日证监许可 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-112 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3 号珠光新城国际中心 B 座 6 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 3、本次股东大 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。 二、收到《民事调解书》情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-111 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 对外披露《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。公司与遂宁市 天泰旅游投资开发有限公司因建设工程施工合同纠纷事宜，向遂宁市中级人民法 院提起诉讼。 四、对公司本期利润或期后利润的可能影响 近日，公司收到四川省遂宁市中级人民法院出具的《民事调解书》（案号： （2024）川 09 民初 7 号）。本案审理过程中，经双方友好协商自愿达成如下 协议： 1、圣莲岛项目一期及圣莲岛项目二期合同结算金额合计为 290,634,602.63 元； 2、遂宁市天泰旅游投资开发有限公司尚欠 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2287 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-110 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还 及募集资金被划扣事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 3 日，所涉及的诉讼事项已结案，公司已使用自有资金向 募集资金账户全额补足法院扣划的款项 322,305.00 元。本次募集资金划扣金额 较小，未对募集资金投资项目产生影响。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-115）。 （二）归还募集资金情况 公司在上述授权金额及期限内，实际用于补充流动资金的闲置募集资金总额 为 189,690,000.00 元。 截至 2024 年 12 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 189,690,000.00 元募集资金全额归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会 审议批准之日起未超过 12 个月。 二、募集资金被划扣及进展情况 公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-109 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未开始实施本次股份回购。 三、其他说明 公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-108 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：395,163,935.51元,涉案金额占公司最近一期（2023年度）经审 计净资产的12.02%。 4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后 利润的影响尚存在不确定性。 一、本次被讼事项的基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司""被告二"） 于2024年11月25日收到上海金融法院送达的《民事起诉状》等文件（案号：（2024） 沪74民初950号），获悉因借款合同纠纷事宜，上海国际信托有限公司（以下简称"上 海信托"或"原告"）向上海金融法院起诉公司及吉首市棕吉工程建设项目管理有限 公司(以下简称"吉首棕吉"或"被告一")。 截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下： 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-107 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日对外披露《关于中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中心"二期 东侧院区项目施工总承包的公告》：经公司在"郑州航空港经济综合实验区公共 资源交易平台"查询获悉，公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团 有限公司所组成的联合体被确认为"郑州航空港区豫创建设发展有限公司两院一 中心二期东侧院区项目施工总承包"的中标单位，项目进入中标公示期，中标价 为 3,136,984,865.91 元；项目为联合体中标，公司作为联合体成员，涉及中标 的金额预计约为 12.66 亿元（最终订单金额以实际签订的协议为准）。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 上述公告具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-103 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本议案在提交董事会前，已经公司审计委员会全票审议通过。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于2024年12月4日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-104 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"） 3、拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：立信会计 师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，为保证审计工作的独立 性与客观性，经公司内部审慎研究及履行相关程序，公司拟聘任大信会计师事务 所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉 本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变 更事项尚需提交公司 ...