棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事会授权 人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《棕榈生 态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《棕榈生态城镇发展 股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，在一定条件和范围内，将《公司章程》赋予其职权中的部分事项决定权授予董事 长、总经理等被授权机构。 本办法所称"行权"是指授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第三条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规 范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，切实落实董事会授权责任，坚持 授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不断优化完善授权 管理。 第二章 授权范围 第四条 授权对象范围 公司董事会可以根据有关规定和经营决策 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《棕榈生态城镇 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 ...

（2025 年 9 月） 为进一步规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《棕榈生 态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第一章 现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 分红管理制度 1 以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司 注册资本的 25%。 第三条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度 股东会审议 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 9 月） 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理,保证募集资金的安全和使用效率,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、以及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章 程》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定本管理办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正 ...

第一条 为加强棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证 公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《棕榈生态城 镇发展股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二章 关联交易和关联人 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二条 公司的关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （ ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（下称"公司"）定期报告 及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用 人使用公司信息的相关行为，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 公司法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《棕榈生态城镇发展股份有限公司信息披露管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份 有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、 财务数据、统计数据以及需报批的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露刊物或网站上正式公开。 第四条 证券发展部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门，公司各部 门或相关人员应按照本制度规定履行相关对外报送程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关内幕知情人员或关联人员在定 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 发展战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《棕榈生态城镇发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立发展战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事, 发展战略委员会设主任委员一名,主任委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长征求多数董事意见后提名任免，董事 会批准。 第五条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 发展战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及证券发展部承 担。 第七条 发展战略委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略进行研究 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （ ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二五年九月 | | | | | | 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统 一社会信用代码为：9144200061808674XE。 第三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 公司于 2017 年 4 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 109,988,950 股人民币普通股（A 股），于 2017 年 7 月 10 日在深圳证券交易所 上市。 公司于 2022 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 325,830,815 股人民币普通股（A 股），于 2022 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》和《棕榈生态城镇发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或者深圳证券 交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联 自然人提供财务资助，但向关 ...