中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定要求，对棕榈股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公 ...

经核查，独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、曾燕先生的任 职经历以及出具的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》中对独立 董事独立性的相关要求。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《棕榈生态城镇发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立 董事制度》等相关规定，并结合独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自 查报告》，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和其他有关规定的要 求，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真地履行监事会自身职责。对公 司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行全面的监督、检查和审 核，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 | 序 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1）《关于监事会换届选举的议案》 | | | 第五届监事会第二十一次会 | | | | | 1.1 | 提名雷栋先生为公司第六届监事会监事 | | 1 | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 | 日 | 候选人； | | | 议 | | | | | 1.2 | 提名汤亮先生为公司第六届监事会监事 | | | | | | | | | 候选人； | | 2 | 第六届监 ...

关于棕榈生态城镇股份发展有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 棕榈生态城镇发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10620 号 棕榈生态城镇股份发展有限公司全体股东： 我们审计了棕榈生态城镇股份发展有限公司(以下简称"棕榈股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10622 号的无保 留意见审计报告。 棕榈股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-033 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了减值测试， 判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减 值准备 24,752.19 万元；计提合同资产及长期股权投资的资产减值准备 38,754.80 万元，以上减值准备合计 63,506.99 万元，占公司最近一期即 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -69,103.51 万元绝对值比例为 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、 基本情况 本人李启明，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，博士、教授、 博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东 南大学 PPP 国际研究中心主任，江苏省建筑业发展研究中心主任，国务院政府特 殊津贴专家。担任南京安居建设集团有限公司外部董事；南京新居建设集团有限 公司外部董事；南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事；棕榈生态城镇发 展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-037 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、主要原因 受宏观经济环境不确定因素影响，同时行业政策变化、竞争加剧、项目毛利 率下降等原因，公司 2023 年度业绩出现亏损。2023 年期初未分配利润为- 904,209,668.47 元，2023 年期末未分配利润为-1,844,104,544.43 元。2023 年 归属于上市公司股东的净利润为-939,894,875.96 元。 三、应对措施 1 （一）主要目标 2024 年公司发展的主要目标将重点聚焦于深化传统产业优势并加速科技创 新，积极寻找公司业务发展的"第二曲线"。公司将持续 ...

棕榈生态城镇股份发展有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 河南省豫资青年人才 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,998.26 | 1,712.03 | 286.23 工程、设计款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公寓置业有限公司 | | | | | | | | | 罗山县民生天然气有 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,600.69 | | | 2,600.69 工程款 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | 漯河市金江投资发展 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,633.64 | | 1,700.00 | 3,933.64 工程款 | 经营性往来 | | 有限公司 | （2023 年新增） | | | | | | | | 商城县民生天然气有 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 878.06 | | | 878.06 工程款 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | 襄城县豫盛建设发 展 | ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-035 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司及 下属公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保 障房"）及其关联方2024年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。 （二）董事会审议情况 2024年4月25日,公司召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反 对，0票弃权一致审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议全票审议通过。 按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议,关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,051,153,704.40, a decrease of 4.56% compared to CNY 4,244,865,320.81 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 939,894,875.96, representing a 36.01% increase in losses from CNY 691,035,133.39 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities decreased by 61.39% to CNY 68,467,583.92, down from CNY 177,332,885.12 in the previous year[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 18,889,028,106.06, an increase of 1.47% from CNY 18,614,788,626.53 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.68% to CNY 3,287,394,015.10, down from CNY 4,197,594,413.34 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.52, a decline of 18.18% from -CNY 0.44 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets was -25.18% in 2023, compared to -18.51% in 2022, indicating a worsening performance[20]. - The company reported a significant increase in the Central China region's revenue, which rose by 177.63% to approximately ¥62.69 million[74]. - The company achieved a total revenue of 4.051 billion yuan, maintaining a stable performance despite challenges in the market[64]. Operational Highlights - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. - The company has completed over 4,500 real estate and municipal landscape engineering projects and over 8,000 planning and design projects across more than 30 provincial-level administrative regions in China[42]. - The company has ongoing projects with a total contract amount of approximately ¥32.18 billion, of which ¥13.60 billion has been recognized as revenue[79]. - The company has a total of 1,023 ongoing projects under non-financing models, with an uncompleted portion valued at approximately ¥18.58 billion[79]. - The company has established a comprehensive construction platform for ecological environment business, integrating planning, design, and construction over 30 years[45]. Market and Industry Trends - The construction industry in China saw a total output value of ¥31.59 trillion in 2023, reflecting a year-on-year growth of 5.8%[31]. - The Chinese government has implemented policies to boost the construction industry, including increased investment in infrastructure and support for affordable housing projects[32]. - The company is positioned to benefit from the "new quality productivity" strategy, which aims to drive innovation and green development in the construction sector[33]. - The company is actively involved in rural revitalization efforts, supported by national policies aimed at improving rural infrastructure and living conditions[35]. Research and Development - The company holds a total of 113 patents and 92 plant variety rights, demonstrating its commitment to technological innovation[63]. - R&D investment increased by 28.03% to ¥177,170,959.51 in 2023, representing 4.37% of total revenue, up from 3.26% in 2022[99]. - The number of R&D personnel rose to 191, a 1.06% increase from 189 in 2022, with the proportion of R&D staff in the company increasing to 18.74%[98]. - The company has established the "Henan Provincial Ecological Landscape Engineering Technology Research Center" to enhance its R&D capabilities and promote industry development[92]. - The company is focusing on the development of new Magnolia varieties, aiming for high ornamental value and broad adaptability, with 12 native germplasm resources collected and 25 hybrid combinations created[95]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, completing the election of a new board of directors and supervisory board[67]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and a key leading enterprise in agricultural industrialization, with two national-level high-tech enterprises and two provincial R&D centers[70]. - The company held eight shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[150]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that major decisions are made by the shareholders' meeting without undue interference[151]. - The company has implemented strict compliance with relevant laws and regulations regarding the management of raised funds[120]. Strategic Outlook - The company aims to deepen traditional industry advantages and accelerate technological innovation as part of its 2024 strategic goals[132]. - The company plans to enhance its construction business through governance structure optimization and performance assessment improvements[133]. - The company is actively managing its PPP projects in response to national policies, aiming to ensure smooth project execution despite potential macroeconomic and financing risks[140]. - The company faces risks from macroeconomic changes and plans to enhance internal management and risk awareness to mitigate financial risks[139]. - The overall outlook for 2024 remains positive, with expectations of continued growth and market expansion[169].