证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-023 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日以书面 方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室 召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事 会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘 要》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

经核查独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的任职经历及其出具的相关自查文 件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东(指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东)担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")就在任独立董事毕晓 方、孙卫军、何曙光的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 26 日 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-034 天津九安医疗电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"九安医疗"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策，不会对公司财 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业博士，天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开、TCL 中环（该公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开股东大会换 届）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-029 公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权 公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行 投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次使用自有资金进行委托理 财与证券投资事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如 下： 天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。 委托理财指公司委托包括但不限于银行、券商、公募基金、私募基金、资产管理 公司等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别 包括但不限于保本票据、银行理财产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品 等。证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其 他投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170 亿元人 民币或等值 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥762,296,613.07, a decrease of 49.03% compared to ¥1,495,439,073.13 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥247,428,846.59, down 58.86% from ¥601,496,251.76 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥315,771,994.80, a decrease of 10.58% compared to ¥353,145,033.66 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥167,048,901.89, down 78.43% from ¥774,274,874.97 in the same period last year[3] - The company's basic earnings per share decreased to ¥0.5570, down 56.39% from ¥1.2772 in the same period last year[3] - The weighted average return on equity was 1.28%, down from 3.02% in the previous year, a decrease of 1.74%[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥762,296,613.07, a decrease of 49% compared to ¥1,495,439,073.13 in the same period last year[16] - The company reported a net profit of ¥175,801,806.06 for Q1 2024, compared to ¥119,787,222.87 in the previous year, marking an increase of approximately 46.8%[16] - The net profit for Q1 2024 was CNY 310,478,780.77, a decrease of 56.6% compared to CNY 715,140,634.14 in the same period last year[17] - The total comprehensive income of CNY 357,194,274.76, compared to CNY 454,029,305.09 in the previous year, reflecting a decline of 21.4%[17] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 were CNY 0.5570, down from CNY 1.2772 in Q1 2023, representing a decrease of 56.4%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,374,666,912.49, an increase of 3.34% from ¥22,619,116,790.11 at the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to ¥3,958,833,216.51, up from ¥2,794,705,681.74, indicating an increase of approximately 42%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥18,741,407,376.32 from ¥19,229,372,817.81, a decline of about 2.54%[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,871,977,553.68 from ¥2,461,263,082.11, a drop of approximately 24%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,261,377,867.18, a decrease from CNY 5,527,897,584.36 at the end of the previous year[19] Investment and Financing Activities - Long-term borrowings increased significantly by 435.59% to ¥1,580,000,000.00, primarily due to new long-term loans obtained during the reporting period[6] - The company raised CNY 1,768,210,000.00 through borrowings during the financing activities[19] - The net cash outflow from investing activities was CNY 1,756,853,070.51, compared to a net outflow of CNY 732,707,257.50 in the same period last year[18] - The company recorded a total of CNY 3,451,931,913.14 in cash inflows from investing activities, an increase from CNY 3,305,853,178.30 year-over-year[18] - The company plans to establish a partnership with Tianjin Haitang Venture Capital Management Center, with a total investment scale of up to RMB 1.251 billion, and the first phase of investment is expected to be RMB 500.4 million[11] - The company intends to repurchase shares in the secondary market with a total amount not less than RMB 600 million and not exceeding RMB 1.2 billion, with a maximum repurchase price of RMB 45 per share[11] - The company will invest no more than RMB 356 million in the Tianjin Tiankai Ji'an Haihe Haitang Equity Investment Fund, which has a target fundraising scale of RMB 5 billion[11] - The company’s investment in the Tianjin Jiutong Venture Capital Partnership is part of a broader strategy to enhance its market position and shareholder value[11] Shareholder Information - The first quarter report indicates a significant change in the top 10 shareholders due to share lending activities[9] - The top 10 shareholders hold a total of 2.29% of the company's total share capital, with the largest shareholder holding 11,193,962 shares[10] - The company reported that the total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership has changed due to share lending activities[9] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted circulating shareholders is 2.22% of the total share capital[10] - The company has a plan to complete the capital contribution within four years, which will not significantly impact cash flow[11] - The company’s share repurchase is aimed at maintaining company value and shareholder rights[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥473,480,332.91, down from ¥785,986,402.06, reflecting a 40% reduction[16] - Research and development expenses decreased to ¥53,857,292.79 from ¥72,848,101.89, a reduction of approximately 26%[16] - The company's inventory decreased to ¥229,345,590.91 from ¥282,895,131.72, a reduction of about 19%[14]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-027 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、募集资金基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。 | 项目 | 金额（人民币 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-033 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 及第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 中国·北京 二零二四年四月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 《激励计划》 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | 《天津九安医疗电子股份有限公司 | | | | | 2021 年股票期权激励计划（草案二次 | | | | | 修订稿）》 | | 4 | 本次激励计划、本次股 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 2021 | | | 票期权激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 5 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及相关法 律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生产经 营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长 ...