证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-038 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1.公司本次股票期权代码：037205，期权简称：九安 JLC2。 2.公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 316 人，可行权的期权数量为 1,574,750 份，行权价格为 3.40 元/份。 3.本次行权采用自主行权模式。 4.本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 2 日止。 5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 239,000 份股票期权予以 注销，具体情况如下： 因公司 2021 年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结 果为 B/C，第二个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021 年股票期权 激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销。其中 2021 年 股票期权激励计划所涉及的 11 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格， 其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的 股票期权数量为 198,750 份。另外，根据公司 2023 年度绩效考评结果，15 名激励对 象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第二期可行权数量的 80%；7 激励对象个人绩 效考核结果为 C,可行权比例为第二期可行权数量的 60 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-037 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币(含)且不超过 12 亿元人民币 (含)且回购价格不超过人民币 45 元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权益而出 售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过 最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的 资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 详见公司 2024 年 2 月 6 日在《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称 "太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称 "九安医疗"、"公司"、"上市公司"、"发行人"）2020年非公开发行股票持续督 导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九 安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核 准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-028 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过17,000万 元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于投资于具有合法经 营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。在上述额度内，闲置募集资 金可以滚动使用。 在此特别说明，上述"闲置"募集资金仅为暂时性"闲置"，而非长期"闲 置"，公司将根据募集资金使用计划和实际用款情况，在保障募投项目正常使用 资金的同时，提高资金管理效率。 上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 1、募集资金项目情况 本次发行募集资金总额为 315,999,996.90 元，减除发行费用 6,630,702.76 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天津九安医疗电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004184 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004184 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津 九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"、"公司"）2020 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对九安医疗使用部分暂时性闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、部分闲置募集资金进行现金管理基本情况 九安医疗于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意使用不超过 17,000 万元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款 类产品。在上述额度内，闲置募集资金可以滚动使用。 在此 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-035 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 截至2023年12月31日，共有合伙人270人，注册会计师1,471人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 变更募集资金专户事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"、"公司"）2020 年非公开 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对九安医疗变更募集资金专户 事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 存款金额 （元） | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行天津华苑支行 | 441130100100520703 | 0.03 | 活期 | | 中国工商银行天津宾水道支行 | 0302060619300091704 | 19,536.37 | 活期 | | 中国工商银行天津宾水道支行 | 0302060614200004526 | 180,000 ...