天津九安医疗电子股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000207 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000207 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]00110002 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 反对次数 | 是否连续两次 | 应列席股东大会次数 | 出席次数 | | | | | 未亲自出席 | | | | 6 | 6 | 0 | 否 | 4 | 4 | 2、履职重点关注事项及履职情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其 他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见情况如下： （一）2023年1月31日，对公司第六届董事会第二次会议中关于使用自有资 金进行委托理财与证券投资的事项发表了独 ...

1、本次符合行权条件的激励对象共计316名，可行权的股票期权数量为 1,574,750份，占公司目前股本总额488,820,438股的0.322%，行权价格为3.40元/ 股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将具体情况 公告如下： 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-032 天津九安医疗电子股份有限公司关于 象授予 737 万份股票期权，行权价格为 6.49 元/股。 8、2022 年 8 月 29 日， ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-025 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于 公司《关于2023年度利润分配的议案》，现将该分配议案的基本情况具体情况 公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案情况 1、公司可供分配的利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 1,251,608,151.75 元，母公司 2023 年度净利润为 104,383,161.04 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积金 10,438,316.10 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 16,613,988,742.94 元， 母公司的期末未分配利润为 179,533,361.47 元。 二、公司董事会关于 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-031 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2021 年第二 次临时股东大会的授权，于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相 应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 10 月 29 日的相关公告。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2021 年 10 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,231,124,896.50, a decrease of 87.72% compared to CNY 26,315,360,917.43 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,251,608,151.75, down 92.19% from CNY 16,030,169,077.77 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,003,979,202.08, a decline of 93.86% from CNY 16,360,960,396.32 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,770,117,013.72, a decrease of 90.29% compared to CNY 18,221,682,959.48 in the previous year[22] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 2.8145, down 91.99% from CNY 35.1382 in 2022[22] - Total assets at the end of 2023 were CNY 22,619,116,790.11, an increase of 4.09% from CNY 21,730,643,774.98 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.66% to CNY 19,229,372,817.81 from CNY 19,554,218,225.76 in the previous year[22] Market Strategy and Expansion - The company is focusing on the promotion of its diabetes care "O+O" new model in China and the United States as part of its core strategy[16] - The company plans to enhance its product offerings through technological innovation and policy support, as outlined in national development plans[36] - The company is actively developing a continuous glucose monitoring system (CGMS) as a key investment project, currently in the R&D phase[41] - The company is accelerating the promotion of the "O+O" (Offline + Online) diabetes care model in China and the U.S., with plans to establish nearly 600 "Co-Care" centers across various cities and regions[111] - The company aims to expand its business in home self-testing and home healthcare products, leveraging the success of iHealth thermometer and reagent kits in the IVD field[108] Product Development and Innovation - The company has seen a rise in demand for monitoring, rehabilitation, and nursing devices, indicating a shift towards smart and compact products[35] - The company’s diabetes management system has accumulated over 4.5 million health education and follow-up records, enhancing patient engagement and data security[43] - The company has established a professional asset management team to ensure stable growth and risk management through diversified investments[45] - The company is developing a Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) to provide continuous blood glucose data, crucial for diabetes management[48] - The company has expanded its product line to include various IoT health devices, significantly increasing brand recognition in the home healthcare market[54] Financial Management and Investments - The company has committed to managing raised funds in a dedicated account, ensuring strict compliance with regulations for designated use[95] - The total amount of raised funds is 31,600 million CNY, with 5,709.14 million CNY utilized during the reporting period, and a cumulative total of 11,950.94 million CNY utilized to date[95] - The company has established detailed regulations on investment management, including decision-making authority and fund usage supervision, to effectively prevent investment risks[121] - The company plans to focus on low-risk, stable-return fixed-income investments to support its core strategic development, aiming for asset preservation and appreciation[113] Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure and investor relations, adhering to relevant laws and regulations[130] - The company has established a complete and independent R&D, supply, production, and sales system, ensuring no reliance on controlling shareholders[132] - The company has a clear ownership structure of assets, including land use rights and patents, independent of controlling shareholders[132] - The company has implemented a closed-loop care service model for diabetes patients, enhancing treatment efficiency and resource utilization[60] Employee and Management Practices - The company has established a comprehensive employee training management system, ensuring 100% coverage for new employee orientation[157] - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,825, with 932 in the parent company and 893 in major subsidiaries[155] - The company has a total of 528 technical personnel, representing approximately 29% of the total workforce[155] - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, which is linked to their compensation based on annual assessments[171] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and resource conservation, promoting a sustainable development model[187] - The company has implemented measures to promote a green office environment, including a paperless office system and energy-saving practices[183] - The company has committed to enhancing environmental supervision and management in the future[184] Shareholder Engagement and Returns - The company reported a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 126,336,775.50 CNY for the reporting period[159] - The total cash dividend amount, including share repurchase, reached 1,126,238,206.73 CNY, representing 100% of the total profit distribution[159] - The company aims to enhance investor returns through its cash dividend policy and stock repurchase initiatives[159]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-030 天津九安医疗电子股份有限公司关于 变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议 案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效 率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在上海浦东发展银行天津分行 开立新的募集资金专户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至 新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324 号）核准，公司非公开发行股票实 际发行数量为 45,797,101 股，发行价格为 6.90 元/股。本次发行募集资金总额 人民币 315,999,996.90 元，扣除与 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六 届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、 忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身 专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1） 董事会薪酬与考核委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人 均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原 则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断， 均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 | 244 | 刘少波 | 突出员工 | | --- | --- | --- | | 245 | 李啸 | 突出员工 | | 246 | 杜曌 | 突出员工 | | 247 | 梁蕊 | 突出员工 | | 248 | 蒋凯 | 突出员工 | | 249 | 齐琳 | 突出员工 | | 250 | 齐晓静 | 突出员工 | | 251 | 张爱思 | 突出员工 | | 252 | 张冉 | 突出员工 | | 253 | 周晓露 | 突出员工 | | 254 | 马贝 | 突出员工 | | 255 | 户艳丽 | 突出员工 | | 256 | 叶德华 | 突出员工 | | 257 | 刘强 | 突出员工 | | 258 | 吴丽蕊 | 突出员工 | | 259 | 曹晓峥 | 突出员工 | | 260 | 刘蕊 | 突出员工 | | 261 | 王世芬 | 突出员工 | | 262 | 赵鑫 | 突出员工 | | 263 | 赵子皓 | 突出员工 | | 264 | 崔松松 | 突出员工 | | 265 | 谷羽 | 突出员 ...