深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对华兴所 2023 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为：华兴所 2023 年度在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，客观公允地表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大 厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所共有合伙人 66 人 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱宁 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 持续督导期截至2023年12月31日。目前，持续督导期已经届满，民生证券根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的 有关规定采取的监管措施。 三、上市公司基本情况 | | | | 股票简称 | 兴森科技 | | --- | --- | | 股票代码 | 002436 | | 注册资本 | 168,954.6248 万元人民币 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 二○二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘瑞林先生、 王明强先生、朱宁先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，2023 年度，上述人员或其直系亲属均未直接或间接持有公司 1%以上股份；除 在公司担任独立董事外，本人或其直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任 职；本人及其直系亲属均未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦均未在主 要股东（持有公司百分之五以上股份的股东或前五名股东）处任职；均未为控股股东、 实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务或与前述主体有重大业务 往来；与公司控股股东、实际控制人以及主要股东之间不存在其他利害关系或可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘瑞林） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历， 研究员级高级工程师。曾任中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，深圳市享受政府 特殊津贴专家，上海市领军人才，福建省高层次人才，湖北省政协委员，上海市人大代表。 1992 年加入深圳天马微电子股份有限公司；2003 年～2011 年任该公司董事总经理；2011 年～2013 年任深圳中航集团副总裁；2013 年～2015 年任中航国际高级副总裁。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任深圳市华荣科技有限公司董事；2019 年 5 月至 2023 年 5 月任武汉 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目标和遵循原则 （一）公司内部控制制度的目标 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运作。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012410075号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴森科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴森科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | | | | 中国注册会计师： | | 中国福州市 | 二○二四年四月二十三日 | 2 三、内部控制的固 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公 开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000 张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露 费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元 （不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇 入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了众会字（2020）第6672号《验证报告》。 单位：人民币元 | 募集资金总额 | 268,900,000.00 | | --- | --- ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012410086号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森 科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了兴森科技 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴森科技， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴森科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：张腾夫 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...