民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴森科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：张腾夫 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,388,466,963.69, representing a 10.92% increase compared to ¥1,251,755,215.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,822,701.22, a significant increase of 230.82% from ¥7,503,469.11 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥23,926,610.95, marking a 2,500.78% increase from ¥919,979.45 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.01, reflecting a 127.27% increase from ¥0.0044 in the previous year[5] - The company reported a total comprehensive loss of ¥105,659,897.45 for the current period, contrasting with a comprehensive income of ¥24,673,943.08 in the previous period[24] - Net profit for the current period was a loss of ¥27,382,529.20, compared to a loss of ¥2,406,905.13 in the previous period, indicating a significant decline[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥73,613,626.84, a 363.55% increase compared to a negative cash flow of -¥27,932,002.33 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,493,200,946.39, an increase from ¥1,255,981,716.00 in the previous period[25] - The cash outflow from operating activities totaled 1,419,587,319.55 CNY, compared to 1,283,913,718.33 CNY in the previous year[26] - The cash flow from financing activities decreased by 61.06% to ¥74,413,835.50 compared to ¥191,091,484.39 in the previous year[10] - The net cash flow from investment activities was -362,263,348.70 CNY, slightly improved from -379,051,603.16 CNY in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,656,850,698.29, a decrease of 1.87% from ¥14,935,398,718.36 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.56% to ¥5,250,897,581.11 from ¥5,333,940,140.88 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from RMB 8.63 billion to RMB 8.49 billion, a reduction of approximately 1.6%[20] - The company's long-term borrowings increased from RMB 2.93 billion to RMB 3.33 billion, an increase of approximately 13.7%[20] - The company's total equity decreased from RMB 6.31 billion to RMB 6.17 billion, a decline of approximately 2.2%[21] Investments and Acquisitions - The company recognized a significant increase in estimated liabilities, rising 2,632.08% due to the acquisition of IBR Leiterplatten GmbH & Co.KG shares by its subsidiary Fineline Global PTE Ltd.[8] - The company acquired a stake in IBR Leiterplatten GmbH & Co.KG, resulting in cash payments of ¥79,327,166.84 for subsidiary acquisitions[10] - The company adjusted the use of RMB 295 million of raised funds, reallocating it from the "Yixing Silicon Valley Printed Circuit Board Phase II Project" to acquire a 24% stake in Guangzhou Xinke[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,233[11] - Major shareholder Qiu Xingya holds 14.46% of shares, totaling 244,376,552 shares, with 55,450,000 shares pledged[12] - The company repurchased 2,400,000 shares, accounting for 0.14% of the total share capital, at a total cost of approximately RMB 31.11 million, with a maximum price of RMB 16.84 per share[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥90,502,469.35, a decrease of 30.48% from ¥130,186,918.19 in the same period last year[9] - Research and development expenses were ¥90,502,469.35, down from ¥130,186,918.19 in the previous period, reflecting a 30.5% decrease[22] Other Financial Metrics - The company reported an investment income of ¥2,521,766.87, a substantial increase of 1,358.57% compared to a loss of -¥200,368.25 in the previous year[9] - The investment income from joint ventures and associates was ¥2,333,712.13, compared to ¥1,221,817.52 in the previous period, showing an increase of 91.2%[23] - The company experienced a significant increase in tax expenses, which rose to ¥38,440,431.21 from ¥19,463,812.58 in the previous period[23]

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 目录 关于本报告 董事长致辞 关于兴森科技 ESG 管理 开篇 专题 聚焦数智转型 用芯联接数字世界 13 副刊 | 焕新企业文化与 | 77 | | --- | --- | | 三十周年活动 | | | 指标索引 | 79 | | 读者反馈 | 82 | 规范治理 筑牢发展基石 01 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | | 投关管理 | 20 | | 风险管控 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建赋能 | 26 | 立足主业 创新驱动发展 02 | 研发创新 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 责任营销 | 37 | 1 2 3 11 CONTENTS 行业协同 多方聚力共赢 可持续供应链 行业引领 产学研合作 03 40 42 45 绿色运营 迈向低碳未来 05 | 绿色生产 | 63 | | --- | --- | | 绿色运营 | 70 | 赋能员工 实现共同成长 04 | 员工权益 | 48 | | --- | --- | | 员工发展 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请 公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-028 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 历史沿革 | 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 | 年，隶属福建省财政 | | | 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 | | | | ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-04-025 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日 9：30 在在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事臧启楠女士通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 1 析"相关内容。 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度总经理工 作报告>的 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-031 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及其摘要， 为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司 2023年度业绩说明会。 一、说明会召开时间、方式 会议时间：2024年5月8日（星期三）15：00～17：00 会议网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参会人员 公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总经理、董事会秘书蒋 威先生，副总经理、财务负责人王凯先生，保荐代表人曾文强先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参与方式 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 投资者可登陆网址（https://eseb.c ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁亭亭 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王明强） 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科学历，注 册会计师、注册税务师、中税协高端人才、硕士研究生导师。1999年7月～2000年11月在 兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事 务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务 所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年先后创办深圳思创会计师事务所（普通 合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长至今；2020年9月至 2023年8月任中韬华益税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今，任广 州中韬华益企业管理有限公司董事；2021年11月至今任江西志特新材料股份有限公司及 广州惠威电声科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷 ...

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012410060号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称"兴森科技"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）进行了专项审核。 一、董事会的责任 兴森科技董事会的责任是根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自 律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融 资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定编制 募集资金年度存放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集 资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴森科技董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 徐顽强 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...