深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事就公司第六届董事会第三十三次会议相关事项召开 了独立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，决策程序合法有效。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展 需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案。 公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映 了公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名朱宁为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-030 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月23日召开的第六届董事会第三十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14：00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00的任意时间。 6、股权登记日：202 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-033 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司近日在广州市黄埔区科学城光谱 中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开了2024年第一次职 工代表大会，会议经全体与会代表无记名投票，选举徐娟女士（简历见附件）为公 司第七届监事会职工代表监事。徐娟女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。 附：职工代表监事简历 徐娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至今任职于广州兴森快捷电路科技有限公司，历任技术中心工程师、封装基板 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市 兴森快捷电路科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公 司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-026 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 五次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ht ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA， 高级经济师。2008年12月～2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员； 2011年2月～2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年～2018年任第十二 届全国人大代表；2018年1月～2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长， 总裁；2020年7月～2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长。2000年12月至今任 重庆卓越企业管理顾问有限公司董事；2020年5月至今任中闻汇宁控股（北京）有限公司 执行董事、总经理；2020年12月至今任中闻汇融资租赁有限公 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-032 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后公司采用的会计政策 （1）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名徐顽强为 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的 要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，勤勉 尽责地履行职责，对公司规范运作、财务情况、关联交易以及董事、高级管理人员 日常履职情况等事项进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯。现将监事会本年度履职情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，召开了八次监事会会议。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日，召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议 案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与 使用情 ...