哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助； （六）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-027 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2023 初往来资金 | 2023 | 年度往来 累计发生金额 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 还累计发生 | 年度偿 | 年期末 2023 往来资金余 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 及其附属企 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-030 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）或子公司根据业务需要， 需向关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"信邦制药"）或其子公司（以 下统称"关联方"）销售药品。 鉴于公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药任职董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与信邦制药构成关联方关系，本次 关联交易需经公司董事会审批。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠ 日常关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一 次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，审议该事项 时，关联董事胡晋先生已回避表决。 本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。 ㈡ 预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交 | | 关联 | 关联交易 | 年合同 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-043 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限 公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第 十三次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保 事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。 担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：天津誉衡博达科技有限公司（以下简称"天津博达"） 截至 2023 年 12 月 31 日，天津博达资产总额 11,576.88 万元、负债总额 6 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-041 监 事 会 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到公司监事宋宇冰先生、姜峰先生提交的正式书面辞呈，因公司内部工作 安排，宋宇冰先生、姜峰先生申请辞去公司监事职务。辞职完成后，宋宇冰先生、 姜峰先生将继续在公司下属子公司任职并担任相关职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋宇冰先生、姜峰先生辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。在此期间，宋宇冰先生、姜峰先生仍将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。 截至本公告披露日，宋宇冰先生、姜峰先生未持有公司股票。公司监事会对 宋宇冰先生、姜峰先生在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的努力 表示衷心感谢！ 公司股东沈臻宇女士拟提名于伶 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实 达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（603131）独立董事、 上海锦和商业经营 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-031 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的合并财 务报表未分配利润为-9.14亿元，公司未弥补亏损金额为9.14亿元。截至2023年12 月31日，公司实收股本为21.98亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的 三分之一。 一、未弥补亏损产生的主要原因 2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京 万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评 估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备29.25亿元，导致公司 2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 年末的合并报表未分配利润上升至-9.14亿元。 二、应对措施 1、202 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-026 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-023 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及 合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、2023 年度经营成果 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,626,039,306.71 | 3,107,945,160.60 | -15.51% | 3,145,311,703.84 | | 归属于上市公司股 | 120,334,186.37 | -291, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-032 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和 收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了 满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下， 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币30,000万元自有闲 置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额 度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述 ㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合 理利用自 ...