哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-017 1、首次授予日：2024 年 2 月 5 日 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2024 年 限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事 会第十二次会议的通知》及相关议案。 2024 年 2 月 5 日，第六届董事会第十二次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量 的议案》； 鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-014 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 5 日 2、首次授予限制性股票数量：7,782.00 万股 3、首次授予限制性股票价格：1.25 元/股 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第 十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，确定以 2024 年 2 月 5 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 115 名激励对象授予 7,782.00 万股限制性股票，授予价格 1.25 元/股。具体情况 如下： 一、本激励计划简述 2024 年 1 月 31 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-016 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：广州誉东健康制药有限公司（以下简称"誉东制药"） 2、成立时间：2008 年 10 月 15 日 5、注册资本：12,000 万元 6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 7、经营范围：药品研发；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成 药生产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 5 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有 限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会 第十二次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-015 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 ⑶ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； ⑷ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑸ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑹ 中国证监会认定的其他情形。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得授予或获授权益的情形，公司本 次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 ...

e 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-2 号 法律意见书 植德(证)字[2024]002-2 号 二〇二四年二月 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限公 司(以下称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,相任公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-012 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十次会 议的通知》及相关议案。 2024 年 2 月 5 日，公司第六届监事会第十次会议以通讯会议方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的 议案》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《哈尔滨誉衡药业股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，履行了 ...

（二）参与本激励计划的激励对象不包括上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5.00%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡晋 | 董事长 | 2,198.0000 | 22.5957% | 0.9999% | | 国磊峰 | 董事、总经理 | 2,198.0000 | 22.5957% | 0.9999% | | 周康 | 董事、副总经理 | 235.0000 | 2.4158% | 0.1069% | | 李润宝 | 副总经理 | 235.0000 | 2.4158% | 0.1069% | | 王小航 | 副总经理 | 235.0000 | 2.4158% | 0.1069% | | 刘月寅 | 副总经理 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的 全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-013 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-010 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东一致行动人增持公司股份比例达到 1%的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 2 月 1 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到沈臻宇及一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海方圆"）出具的《告知函》，获悉 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 2 月 1 日期 间，上海方圆以"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方 6 号私 募投资基金"（以下简称"方圆 6 号基金"）增持 1,566.00 万股公司股票，占公 司总股本的 0.71%，并以"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东 方 27 号私募投资基金"（以下简称"方圆 27 号基金"） 增持 632.15 万股公司 股票，占公司总股本的 0.29% ...