本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 7 月 13 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-036 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司总 部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，董事会进行换届选举，换届后的第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表 ...

江苏神通阀门股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） (一)违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的规定, 使年报信息披露发 生重大差错或造成不良影响的; (二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则及通知等规定, 使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的; (三)违反《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控 制制度, 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的; (四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差 1 第一条 为了提高公司的规范运作水平, 增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 根据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏神通 阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露 事务管理制度》的有 ...

江苏神通阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第六条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员 第一条 为加强江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作， 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏神通阀门股份有限公司信息披露事务管理制度》及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董 事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: (一) 公司董事、高级管 ...

江苏神通阀门股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一节 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中两名为独立董事，其中必须有一名为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后，新任 委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络、措施落实和会 议组织等工作。 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制, 下列事项应当 ...

江苏神通阀门股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议 同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 1 第一条 为加强江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司") 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 明确管理 程序, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》和深圳证券交易所(以下简称 "深交所")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定, 制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。本公司董事和高级管理人员所持本公司股份, 是指登记在 其名下的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的, 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高 级管理人员委托他人代行买卖股票, 视作本人所为, 也应遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前, 应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定, 不得进行违法违规的交易。 第四条 董事 ...

（经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 江苏神通阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进江苏神通阀门股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）《江苏神通阀门股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事 会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）有丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并持续参加后续教育； （四）公司董事或者其他高级管 ...

江苏神通阀门股份有限公司 委托理财管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 目的 为了规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管理，提高 资金运作效率，有效控制和防范委托理财的投资风险，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规中有关委 托理财的相关要求，特制定本制度。 第二条 定义 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关委托理财的行为。 第三条 适用范围 本制度适用于江苏神通阀门股份有限公司及下属控股子公司。 公司董事会/股东会是委托理财业务整体决策机构，对投资方向、风险偏好、投资额度 等进行总体控制，授权具体部门行使委托理财业务管理职权。 （二）财务部 第二章 投资范围与审批决策 第六条 资金来源 公司用于投资委托理财的资金应为公司闲置资金，包括闲置自有资金和暂时闲置的募集 资金。 公司财 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_ 肖潇__作为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_江苏神通阀门股份有限公司董事会提名为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

江苏神通阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第一条 为完善江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，进一 步建立健全公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏神通阀门股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。选举薪酬与考核委员会委员的提案获 ...