江苏神通阀门股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏神通阀门股份有限公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等有关规定及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制订本规则。 董事会每年至少召开两次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步拟定会议提案后交董事长批准。 董事长在批准提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事 ...

江苏神通阀门股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神通阀门股份有限公司董事会现就提名_肖潇_为江苏神通阀门 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

江苏神通阀门股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神通阀门股份有限公司董事会现就提名_施炳丰_为江苏神通阀 门股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

江苏神通阀门股份有限公司 关联交易决策制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保护公司、 股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及国家证券主管 部门和本公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义:关联交易是指本公司或本公司控股子公司与关联人(定义见下文第三 条)之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括: （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与 ...

江苏神通阀门股份有限公司 内幕信息保密制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息的含义与范围 (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定，公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出 售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一条 为了规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。董事会办公室具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询(质询)和服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 ...

江苏神通阀门股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一条 为防止江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及关联方占用 上市公司资金的行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立 起防范控股股东及关联方资金占用的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的要求，结合公司《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票 上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 ...

江苏神通阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 董事长为主要责任人，董事会秘书作为直接负责人，负责办理公司内幕信息知 情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应当在书面承诺上签字确认。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为，加 强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...

江苏神通阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 投资者关系管理的内容和要求 第一章 总则 审计委员会是投资者关系管理的监督机构，负责监督公司是否依照现行相关法 律法规合法、有效地开展投资者关系管理。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工作， 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资 者对公司投资价值的了解和认同， ...

易所信息披露业务技术平台（以下简称深圳证券交易所技术平台）及在中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 为了规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规及公司《章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开、公正、公平地披露信息。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当 同时在境内市场披露。公司及相关信息披露义务人在境外市场进行信息披露时， 不属于深圳证券交易所市场信息披露时段的，应当在市场最近一个信息披露时 段内予以披露。 第三条 公司及相关信息披露义务人就同一事件履行报告和公告义务时，应当保证同时 向深圳证券交易所 ...

江苏神通阀门股份有限公司 对外投资管理办法 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 职责分工 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； （五）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 且绝对金额超过 5,000 万元人民币； 1 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，建立规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投资效益，避免投资 决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结 合公司《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本 ...