国泰海通证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通"或"保荐机构"）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行的保荐机构，对江苏神通募集资金存放与 使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发 行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （姓名：孙振华） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 （一）个人履历情况 本人孙振华，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任 中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事 兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，2019年6月至 2020年11月任天津允公（北京）律师事务所律师，2018年7月至2024年8月任国机精 工股份有限公司独立董事，2020年11月至今任北京允嘉律师事务所合伙人律师，2019 年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姓名：孙健） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2024年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》 等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度内作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人孙健，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董 事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院 校外导师，2018年2月至2022年7月任内蒙古聚元汇领基金管理有限公司总经理， ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姓名：严骏） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2024年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》 等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度内作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人严骏，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册 会计师。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，并 于2010年至2013年受普华永道委派担任国泰君安证券公司投资银行部外聘审核顾问， 2015年4月至2017年12月任上海信公企业管理咨询有限 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与江苏神通阀门股份 有限公司收购无锡市 | 沃克森（北 | | | | | | | 京）国际资 | 赵 聪 聪 、 吕 | 沃克森评报字（2025） | | | | 法兰锻造有限公司形 | 产评估有限 | 铜钟 | 第 0537 号 | 可收回金额 | 299,261,309.12 | | 成的商誉相关的资产 | | | | | | | 组 | 公司 | | | | | | 与江苏神通阀门股份 | 沃克森（北 | | | | | | 有限公司收购瑞帆节 | 京）国际资 | 赵 聪 聪 、 吕 | 沃克森评报字(2025)第 | 可收回金额 | 1,436,060,533.33 | | 能科技有限公司形成 | 产评估有限 | 铜钟 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2025年度财务预算报告 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）根据以前年度的经营成果，考虑未来市 场竞争状况和业务拓展计划，在充分考虑公司的资产基础、经营能力以及成本费用的基础上， 结合行业竞争状况及发展前景，以经审计的2024年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 编制2025年度的财务预算。 一、预算编制说明 本预算报告是以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江苏神通阀门股份有限公司2024 年年度财务报告为基础，本着谨慎性的原则，结合未来市场竞争状况和业务拓展计划，在公司 预算的基础上按合并报表要求编制的。公司坚持"巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源、 立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户"的市场定位，分析预测了公司面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采 用的相关会计政策保持一致，本预算报告包括母公司及控股子公司。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行 情无异常变化。 四、 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-020 江苏神通阀门股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定和要求，对公司会计 政策进行变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该规定2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行该规定。 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了 关于保证类质保费用的列报规定。2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中"关 ...

江苏神通（002438） 2024年度监事会工作报告 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 12 日 - 0 - 江苏神通（002438） 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，本着勤勉尽职的工作态度依法行使职权，较好地履行了监事会的监督职 能，保障了股东、公司和员工的合法权益。2024 年度，公司第六届监事会共计 召开六次会议，全体监事会成员均现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告 期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第六届监事会共召开九次会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 12 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第十一次会议，会议由监事会主席陈力女士主持，会议应到 3 人，实到 3 人。 会议审议并通过了如下议案： （1）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； （2）关于 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-018 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更"大型特种法兰研制及产业化建 设项目"的募集资金实施方式，由使用募集资金向全资子公司无锡市法兰锻造有 限公司（以下简称"无锡法兰"）借款变更为使用募集资金向无锡法兰增资。本 次事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司全资子公司无锡法兰存放在中国银行无锡滨湖支行（账号： 501477212068）的募集资金对应的募投项目"年产一万吨大型特种法兰研制及产 业化建设项目"已结项，无锡法兰已于 2024 年 6 月 26 日办理完成相关募投项目 的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息 收入、现金管理收入、扣减手续费净 ...

江苏神通阀门股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所2024年度的履职情况及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业 ...