江苏神通阀门股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-025 江苏神通阀门股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任 2023 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计 工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和 审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与江苏神通阀门股份 有限公司收购无锡市 | 沃克森（北 | 赵聪聪、董海 | 沃克森评报字 | | | | 法兰锻造有限公司形 | 京）国际资产 评估有限公司 | 威、吕铜钟 | （2024）第 0797 号 | 可收回金额 | 720,426,585.74 | | 成的商誉相关的资产 | | | | | | | 组 | | | | | | | 与江苏神通阀门股份 有限公司收购瑞帆节 | 沃克森（北 | 赵聪聪、董海 | 沃克森评报字 | | | | | 京）国际资产 | 威、吕铜钟 | （2024）第 0794 号 | 可收回金额 | 1,774,555,955.73 | | ...

江苏神通（002438） 2023年度监事会工作报告 - 0 - 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 21 日 江苏神通（002438） 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，本着勤勉尽职的工作态度依法行使职权，较好地履行了监事会的监督职 能，保障了股东、公司和员工的合法权益。2023 年度，公司第六届监事会共计 召开六次会议，全体监事会成员均现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告 期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第六届监事会共召开六次会议具体情况如下： （10）关于会计政策变更的议案； （2）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； - 1 - （3）关于《2022 年度财务决算报告》的议案； （4）关于《2023 年度财务预算报告》的议案； （5）关于《2022 年度利润分配预案》的议案； （ ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-026 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银 行票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至 公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人 ...

《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司对租赁业务确认的租赁负债和使 用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的 规定进行调整。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得 税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最 早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 江苏神通阀门股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姓名：孙健） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2023年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积 极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董 事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院 校外导师，2018年2月至2022年7月任内蒙古聚元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"或"保荐机构"）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行的保荐机构，对江苏神通募集资金存放与 使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发 行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-029 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023 年度生产 经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事严骏 先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超 先生、保荐代表人张翼等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-027 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会 召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年5月14 日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月23日召开了 第六届董事会第十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及 ...