证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-017 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 方式 | | 1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 32,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 2 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 4 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 7,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | ...

经核查独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏神通阀门股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司现任独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： ...

江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-022 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2024 年度生产 经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日 （星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事孙健 先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超 先生、保荐代表人张翼等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，具体情况说明如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-015 江苏神通阀门股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行 价格为每股 17.01 元，公司共计募集货 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-016 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低 风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性 ...

江苏神通 JIANGSU SHENTONG 环境、社会及公司 治理( ESG）报告 目录 环境篇（E） 积极应对气候变化 减少碳排放 污染防治与生态守护 环境管理制度 环境管理体系认证 废气排放管理政策 废气排放量 废水排放管理政策 废水排放量 废弃物排放管理政策 一般工业固废排放量 危险废物管理政策 突发重大环境状况应对策略与实践 超标排污行为及环境监管处罚 资源循环利用 与可持续经济 绿色发展理念 清洁能源使用政策 能源节约目标及措施 水资源的节约与循环利用 社会篇（S） 社会公益事业 爱心捐赠与公益事业的推进 创新驱动 科技创新引领发展 科技创新平台 完善研发创新管理制度体系 研发投入与规划 研发团队建设 研发创新项目情况 科技成果展现 外部科技奖项成果展示 供应链生态管理 强化供应链安全 保障供应链的顺畅 强化供应链管控 促进供应链可持续发展 平等开放的供应商合作机制 公司简介 企业文化 2024年关键绩效 业务范围 发展战略 员工权益关怀 客户权益保障 质量管理体系 质量管理体系认证 产品质量与顾客反馈统计 违规处罚 售后服务管理架构及网络体系 客户投诉管理机制 客户隐私保护 吸纳就业情况 员工数量 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-019 江苏神通阀门股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号 一、本次增资概述 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市法兰 锻造有限公司（以下简称"无锡法兰"）负责实施的募集资金投资项目"年产一 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目"已顺利结项，相关募集资金专项账户 已注销，节余募集资金已全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动 资金。为优化资金使用效率，提升项目实施的灵活性和可持续性，公司决定对募 集资金的使用方式进行调整，由使用募集资金向无锡法兰借款变更为使用募集资 金向无锡法兰增资，公司将以募集资金 15,550.00 万元人民币对无锡法兰进行增 资，其中 10,000.00 万元计入无锡法兰的注册资本，剩余部分计入资本公积。本 次增资完成后，无锡法兰的注册资本增至 20,000.00 万元，公司仍持有 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-021 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月12日召开了 第六届董事会第二十二次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2024年年度股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7 日9:15～9:25，9 ...