证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-029 浙江闰土股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情 况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长阮静波女士。 6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江闰土股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江闰土股份有限公司 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江闰土股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 浙江闰土股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：RTIR-2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网网络平台参与“2024年浙江辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动”的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月14日 下午 15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 总经理周杰文先生 董事会秘书刘波平先生 上市公司路演人 员 财务总监周成余先生 独立董事沃健先生 公司于2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00在全景网平台参加 了“2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，主要问答情况如 下： ...

一、获取土地补偿款的基本情况 根据灌云县人民政府《关于同意收回江苏和利瑞科技发展有限公司1宗土地 国有建设用地使用权的批复》灌政复〔2022〕5号，公司全资子公司江苏和利瑞 科技发展有限公司（以下简称"和利瑞"，于2023年11月被江苏远征吸收合并） 于2022年2月10日签署了《收回国有建设用地使用权协议》《收回国有建设用地 使用权补偿协议》。灌云县临港产业区管委会拟收回和利瑞的土地（土地使用权 证（灌国用（2014）第430号），土地面积404,101.10平方米，606.15亩）中部分 土地（面积为276,548.52平方米，414.82亩）；经初步商定，其中226亩土地使用 其他土地进行置换，其余188.82亩土地由灌云县临港产业区管委会根据具体情况 另行安置。 根据《公司章程》《授权管理制度》等相关制度，上述事项由董事长审批， 无需提交公司董事会及股东大会审议批准。公司于近日收到灌云县燕尾港工业园 区开发有限公司转付的188亩土地回收的部分补偿款人民币合计10,000,000元。上 述款项已转付至江苏远征银行账户（和利瑞于2023年11月被江苏远征吸收合并）。 证券代码：002440 证券简称：闰土 ...

为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江闰 土股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 参加"2024 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，投资者朋友可登 录全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与本次交流。届时，公司总经理周 杰文先生，财务总监周成余先生，董事会秘书刘波平先生，独立董事沃健先生， 将通过互动平台就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公 司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-022 浙江闰土股份有限公司 关于参加 20 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-017 浙江闰土股份有限公司 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第 二次会议审议通过，根据本《公司章程》第二十五条的规定，本次回购方案无需 提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东及其一致行动人回购期间无明确增减持公司股份的计划。 5、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决 定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （3）本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励计 划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-018 浙江闰土股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的 名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日） 前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（ ...

浙江闰土股份有限公司 董事会 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-019 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未进行回购操作。公司已开立回购专用证券 账户和资金账户。 公司将根据回购细则等相关规定，在首次回购股份事实发生次日予以披露， 并将持续对回购股份进展情况履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份 ...

一、获取拆迁补偿款的基本情况 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-020 浙江闰土股份有限公司 关于收到拆迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据绍兴市上虞区人民政府办公室《关于同意对智能装备生态园产业邻里中 心和一期基础设施项目涉及土地进行收储的批复》虞政办函〔2023〕32号，浙江 闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月签署《国有建设用地使用 权【含地上建筑物】政策处理补偿合同》。根据《公司章程》《授权管理制度》 等相关制度，上述事项由董事长审批，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 公司于近日收到绍兴市上虞区道墟街道办事处财政所转付部分拆迁补偿款人民 币20,000,000.00元，上述款项已转付至公司银行账户。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、补偿合同的主要内容 （一）交易对方 交易对方：绍兴市上虞区道墟街道办事处 与公司关系：不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜 的其他关系 （二）拆迁范围及土地、房屋基 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-021 浙江闰土股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事王伟女士的书面辞职报告。因个人原因，王伟女士申请辞去公司第七届监事 会非职工代表监事职务及公司办公室主任职务。其辞职后，将不再担任公司任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，王伟女士的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，王伟女士的辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王伟女士将根据相关法律法规及《公 司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补 选工作。 公司及公司监事会对王伟女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于非职工代表监事辞职的公告 浙江闰土股份有限公司 监事会 二〇二四年五月七日 1 ...