2、关联关系：浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）直接持有华聚能 源 20%股权；公司持有浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"） 15.42%股权，巍华新材持有华聚能源 38%股权。 3、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为华聚能源提供总 额 4,504.00 万元的连带责任担保；截至本公告日，公司为华聚能源提供的担保余 额为 2,469.12 万元人民币。 4、本次担保是否有反担保：是 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-015 浙江闰土股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、被担保人：江西华聚能源科技有限公司（以下简称"华聚能源"） 5、逾期对外担保情况：无 6、风险提示：华聚能源最近一期资产负债率为 73.43%，敬请投资者注意相 关风险。本次担保尚需提交股东大会审议。 一、关联担保情况概述 为支持参股子公司华聚能源正常生产经营，公司拟为华聚能源申请融资 22,520万元（包括已发生且延续至2025年为华聚 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江闰土股份有限 公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 2、人员信息 浙江闰土股份有限公司董事会审计委员会 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 截至 20 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-014 浙江闰土股份有限公司 关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的 议案》。现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属全资及控股子（孙）公司的生产经营资金需求和业务发展需 要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年公司拟为全资及控股子（孙） 公司提供担保，预计担保额度合计不超过11.9亿元人民币或等值外币的银行等金 融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），担保方式包括但不限于 抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。 在上述预计担保总额范围内，公司全资及控股子（孙）公司〔含并报表范围 内子（孙）公司〕的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。有关担保额度有 效期为自2024年度股东大会审议通过有关事项之日起12个月，且任一时点的担保 余额不 ...

浙江闰土股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-017 1、本次计提减值准备的原因 为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及 下属控股子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清 查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关 资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的具体情况 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 10,659.73 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，具体情况 如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性 原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 浙江闰土股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-019 浙江闰土股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净 资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形。公司第七届董事会第七次会议审议通过了本次估值提升计划。 2、估值提升计划概述：公司将通过聚焦主业培育发展新动能、重视股东回 报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措，提升 公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量。 3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-021 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决定， 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财 富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7、会议出席对象 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14: ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-009 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信的方式通知 了各位监事。本次会议由罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的 监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-008 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室采用现场会议的方式召开。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年，公司实现营业收入 5,695,178,073.59 元，同比增长 1.91%；实现营 业利润 387,299,893.66 元，同比增加 106.36%；实现归属于上市公司股东的净利 润 213,487,437.36 元，同比增长 366.42%；实现基本每股收益 0.19 元。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际 出席董事 9 名，全体董事以现场会议的方式出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、分配依据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母 公司） 2024 年 度 实 现 净 利 润 265,944,253.75 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 3,702,875,881.16 元，减 2024 年已分配利润 168,599,985.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 3,800,220,149.16 元。 3、分配方案：公司本年度拟以目前总股本 1,123,999,905 股扣除回购专用证 券账户持有的股份 30,000,016 股后的 1,093,999,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配预计共派发 ...