证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-021 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决定， 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财 富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7、会议出席对象 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14: ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-009 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信的方式通知 了各位监事。本次会议由罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的 监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-008 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室采用现场会议的方式召开。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年，公司实现营业收入 5,695,178,073.59 元，同比增长 1.91%；实现营 业利润 387,299,893.66 元，同比增加 106.36%；实现归属于上市公司股东的净利 润 213,487,437.36 元，同比增长 366.42%；实现基本每股收益 0.19 元。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际 出席董事 9 名，全体董事以现场会议的方式出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、分配依据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母 公司） 2024 年 度 实 现 净 利 润 265,944,253.75 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 3,702,875,881.16 元，减 2024 年已分配利润 168,599,985.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 3,800,220,149.16 元。 3、分配方案：公司本年度拟以目前总股本 1,123,999,905 股扣除回购专用证 券账户持有的股份 30,000,016 股后的 1,093,999,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配预计共派发 ...

闰土股份(002440.SZ)发布2025年第一季度报告， 营业收入为12.78亿元，同比增长2.20%。归属于上市 公司股东的 净利润为4,779.31万元，同比增长3,542.85%。主要会计数据和财务指标发生变动的原因包 括预付款项增加、短期借款增加、应付票据增加、合同 负债增加等。 ...

浙江闰土股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江闰土股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10624 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江闰土股份有限公司（以下简称闰土股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江闰土股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10626 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江闰土股份有限公司(以下简称"闰土股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10624 号的无保留意 见审计报告。 浙江闰土股份有限公司 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：黄传飞 中国·上海 二〇二五年四月二十六日 专项报告 第 2 页 闰土股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是闰土股份董事会的责任。 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10625 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江闰土股份有限公司（以下简称"闰土股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江闰土股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

浙江闰土股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-022 浙江闰土股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,278,360,881.91 | 1,250,784,136.40 | 2.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,793,114.62 | 1,311,970.2 ...

Financial Performance - The company aims to achieve total revenue of no less than 5.5 billion RMB and a total profit of no less than 500 million RMB in 2025[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,695,178,073.59, representing a 1.91% increase compared to CNY 5,588,464,723.97 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 surged to CNY 213,487,437.36, a remarkable increase of 366.42% from CNY 45,771,490.19 in 2023[6]. - The company reported a net profit of CNY 265,944,253.75 for the fiscal year 2024, with a total distributable profit of CNY 3,800,220,149.16[150]. - The company reported an operating profit of ¥387,299,893.66, representing a significant year-on-year growth of 106.36%[49]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to CNY 342,019,413.77, representing 100% of the profit distribution[150]. Dividend Policy - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 1,093,999,889 shares[9]. - The company distributed cash dividends of RMB 168,599,985.75 (including tax) for the fiscal year 2024, with cumulative cash dividends since 2010 amounting to RMB 4,713,472,855.91[97]. - The cash dividend represents a minimum of 20% of the profit distribution in line with the company's growth stage and significant capital expenditure plans[150]. - The company has maintained a high cash dividend payout ratio since its listing in 2010, with cumulative cash dividends amounting to approximately 4.71 billion yuan[174]. Research and Development - The company invested ¥24,346.22 million in R&D during the reporting period, resulting in 26 authorized invention patents and 2 utility model patents[47]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[5]. - R&D investment increased by 9.53% to ¥243,462,160.74 in 2024, representing 4.27% of operating revenue, up from 3.98% in 2023[70]. - The company achieved industrialization of several key R&D projects, including high-performance active yellow dyes and high water-wash fastness active black dyes, enhancing product competitiveness[69]. Market Position and Strategy - The company acknowledges market risks due to increased competition in the dye industry, which may lead to price fluctuations and reduced capacity utilization[9]. - The company is positioned in the dye manufacturing industry, which is a significant sector in China's chemical raw materials and products manufacturing[30]. - The company aims to strengthen internal controls and governance through comprehensive system construction and internal audit enhancements[91]. - The company intends to expand market share by restructuring product business and enhancing customer service responsiveness[92]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[159]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its production operations[159]. - The company has established comprehensive waste treatment facilities to minimize negative environmental impacts during production[160]. - The company has invested in advanced wastewater treatment technologies to enhance its environmental performance and sustainability[167]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholder rights[174]. - The company has maintained a high level of compliance with corporate governance standards, ensuring independence from its controlling shareholders in operations and decision-making[102]. - The company has implemented a stable cash dividend policy, consistently providing high cash dividends to shareholders since its listing[97]. - The company has a structured approach to remuneration, linking it to performance assessments[131]. Safety and Risk Management - The company emphasizes safety in production and will increase investments in safety management, adopting advanced safety management methods from Australia[7]. - The company recognizes risks related to macroeconomic changes, safety, environmental regulations, and market competition, and will adjust strategies accordingly[93]. - The company has not experienced any major production safety accidents throughout the year, emphasizing a strict safety production responsibility system[180]. - The company has conducted safety training for 48,322 employees during the year, achieving a 100% certification rate for special operations and safety management personnel[179]. Social Responsibility - The company actively engaged in social responsibility initiatives, donating a total of ¥8,364,600, including ¥6,820,000 for public welfare donations[54]. - The company donated 100,000 yuan to support rural revitalization efforts in Lingnan Township during the reporting period[181]. - The company has established strategic partnerships with suppliers and customers, ensuring mutual benefits and compliance with contractual obligations[176]. Operational Efficiency - The company has implemented a "backward integration" strategy to enhance its supply chain and reduce production costs[37]. - The company has maintained a stable production process for its main products, ensuring high product quality and safety[40]. - The company has achieved a dye production capacity utilization rate of 81.37% with a designed capacity of 238,000 tons[40]. - The company’s caustic soda production capacity utilization rate is at 97.08%, indicating strong operational efficiency[40].