浙江闰土股份有限公司 信息披露管理制度 浙江闰土股份有限公司 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江闰土股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。本制度适用于公司及纳 入公司合并会计报表范围的分、子公司。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在第一时间内，报送深圳证券交易所（以下简称"深交所")，经深 交所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外，还包括： 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司股东、实际控制人及收购人； 3、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员； 4、破产 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的 ...

浙江闰土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵万一） 本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"或"闰土股份"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现向董事会和股东大会提交 2024 年度述职报告， 对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内公司共计召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人均亲自出席。 本人按照规定和要求，按时参加公司董事会和股东大会，认真审阅议案资料，与 公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，以独立、审慎、客观的态度行使表决 权。 本人认为报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，故对 各议案未提出异议，均投票赞成。 1、报告期内，本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，主持召开了委 员会日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研 ...

2、回购实施期间，公司按照相关规定披露截至上月末的回购进展情况，并 及时披露回购股份占公司总股本比例每增加 1%的回购进展情况，具体内容详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号分别为： 1 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-007 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-006 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份数量为 30,000,016 股，占公司总股本比例 2.6690%，最高成交价为 6.89 元/股，最低成交价为 5.21 元/股，成交总金额 177,919,430.42 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司披露的既定回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 1 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金 ...

一、对外投资概述 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"或"闰土股份"）拟以自有资 金投资专项基金——深圳嘉禾芯昆创业投资合伙企业（有限合伙）3,000万元。 深圳嘉禾芯昆创业投资合伙企业（有限合伙）主要投资于未上市企业股权，其 普通合伙人及基金管理人为谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司（以下简 称"谷雨嘉禾"）。该基金目标规模为不超过人民币5,000万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《授权管理制度》 等相关规定，本次投资在董事会授权董事长审批权限范围内。 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-005 浙江闰土股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： • 风险提示：投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。 同时，投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期、投资标的经营管理等多 种因素影响，亦可能面临投资失败及亏损等风险。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-004 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 7 日披露了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017），具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司在回购 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-003 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），且 不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 7 日披露了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017），具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 18,000 and 23,000 million yuan, representing an increase of 293.26% to 402.50% compared to the same period last year, which was 4,577.15 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 14,500 and 20,500 million yuan, reflecting an increase of 46.21% to 106.71% from last year's 9,917.40 million yuan [3]. - The basic earnings per share is anticipated to be between 0.16 and 0.20 yuan per share, compared to 0.04 yuan per share in the previous year [3]. Operational Performance - The increase in sales revenue and gross profit from reactive dyes and basic chemicals is the primary reason for the improvement in operating performance in 2024 compared to the previous year [4]. Financial Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm, but there are no significant discrepancies between the company and the accounting firm regarding the earnings forecast [4]. - The specific financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [5].

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-001 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），且 不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 7 日披露了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告 ...