浙江闰土股份有限公司 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-041 第七届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和短信的方式通知 了各位监事。本次会议由罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的 监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下 议案： ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-040 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结合的 方式召开。 （www.cninfo.com.cn）。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实 际出席的董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，独立董事赵万一先生、沃健先生、 马东方先生以通讯会议的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 ...

截至本公告披露日，公司持有巍华新材 5,325.00 万股股份，占其首次公开发 行前总股本的 20.56%，占其首次公开发行后总股本的 15.42%。公司持有的巍华 新材上述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司对持有巍华新材的股权按照"长期股权投 资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。巍华新材上市不会对公司当期 业绩及财务状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-039 浙江闰土股份有限公司 关于参股子公司首次公开发行股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）投资参股的浙江巍华新材料股 份有限公司（以下简称"巍华新材"）于 2024 年 8 月 13 日发布了《首次公开发 行股票主板上市公告书》，其股票将于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所正式 挂牌上市，证券简称：巍华新材，证券代码：603310，发行价格 17.39 元/股。 董事会 二〇二四年八月十四 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-037 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 7 日披露了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017），具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-036 浙江闰土股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 壹拾壹亿伍仟零伍拾万元 | 壹拾壹亿贰仟叁佰玖拾玖万玖 仟玖佰零伍元 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的 议案》《关于公司〈章程修正案〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-011） 和《关于公司〈章程修正案〉的公告》（公告编号：2024-012）。上述议案已经公 司 2023 年度股东大会审议通过。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》， ...

浙江闰土股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），且 不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 7 日披露了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017），具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-034 浙江闰土股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 26,500,095 股，占注销前公司总股本的 2.3034%。本次注销完成后，公司的总股本由 1,150,500,000 股，变更为 1,123,999,905 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股本 注销事宜已于 2024 年 7 月 12 日办理完成。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当及时披露，并及时办理变更登记手续。 现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准和实施情况 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日召开的第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激 励或 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 浙江闰土股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：RTIR-2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中欧基金（王习） 人员姓名 时间 2024 年7月5日 上午11:00-12:00 地点 闰土大厦 2502会议室 副总经理、董事会秘书刘波平 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表范永武 交流的主要内容： 公司副总经理、董事会秘书刘波平先生就染料行业发展概况、染料市场 行情及公司经营方面的相关问题与投资者进行了交流。 1、行业基本情况 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-033 公司将根据回购细则等相关规定，在首次回购股份事实发生次日予以披露， 并将持续对回购股份进展情况履行信息披露义务。 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013 号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-032 浙江闰土股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。以公司目前总股本 1,150,500,000 股 扣 除 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 的 股 份 26,500,095 股后的 1,123,999,905 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计 168,599,985.75 元。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 1.465449 元/股计算。每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本×10，即 1.465449 元/股=168,599,985.75 元÷1,150,5 ...