浙江闰土股份有限公司 市值管理制度 浙江闰土股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范浙江闰土股份有限公司（下 称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励公 司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》及 其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值，以及通过 资本运作工具实现公司市值与内在价值的动态均衡。 ...

浙江闰土股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 浙江闰土股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上 市公司股东会规则》及本公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-020 浙江闰土股份有限公司 联系地址：浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 邮政编码：312300 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任焦大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 焦大伟先生（简历详见附件）已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等关于证券事务代表任职资格的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0575-82519278 传真号码：0575-82045165 电子信箱：rtgfzqb@163.com 特此公告。 2 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 1 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-012 浙江闰土股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。 立信已连续为公司提供审计服务 21 年，在以往年度为公司提供审计相关服务过 程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、 公正地对公司审计报告发表意见，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司 股东大会授权公司管理层根据公 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-013 浙江闰土股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 单位：万元 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2025 年度预计 金额（不含增 值税） 截至2025年3 月 31 日已发 生金额 2024 年度实 际发生额（不 含增值税） 众联环保 接受劳务 固废处理 市场价格 不超过 1,500 34.82 64.86 巍华新材 出售商品 销售材料 市场价格 不超过 20,000 2,627.67 14,805.44 闰兴小贷 租赁房产 租赁房产 市场价格 不超过 30 0.00 18.35 闰土宾馆 业务招待 业务招待 市场价格 不超过 300 24.36 30.56 总计 -- -- -- 不超过 21,830 2,686.85 14,919.21 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 实际发生金 | 预计金额 | 实际发生额与预 | ...

2、人员信息 浙江闰土股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度中国会计准则审计师。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信具备执业资质， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-016 浙江闰土股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益， 同意公司在确保正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、安全性的前 提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 18 亿 元闲置自有资金购买理财产品。 本次投资不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《授权管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概述 5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层 负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效 期自动顺延 ...

浙江闰土股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等要求，浙江闰 土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现任独立董事赵万一、沃健、 马东方对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确 认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继续 保持独立性。 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

浙江闰土股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟将对《公司章程》中条款进 行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： | 序号 | 变更前 | | | | | | | | | | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | | | | | | 第一条 | | | | | | 为 ...