浙江闰土股份有限公司 董事会 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-019 浙江闰土股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未进行回购操作。公司已开立回购专用证券 账户和资金账户。 公司将根据回购细则等相关规定，在首次回购股份事实发生次日予以披露， 并将持续对回购股份进展情况履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）， 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-018 浙江闰土股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的 名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日） 前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（ ...

一、获取拆迁补偿款的基本情况 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-020 浙江闰土股份有限公司 关于收到拆迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据绍兴市上虞区人民政府办公室《关于同意对智能装备生态园产业邻里中 心和一期基础设施项目涉及土地进行收储的批复》虞政办函〔2023〕32号，浙江 闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月签署《国有建设用地使用 权【含地上建筑物】政策处理补偿合同》。根据《公司章程》《授权管理制度》 等相关制度，上述事项由董事长审批，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 公司于近日收到绍兴市上虞区道墟街道办事处财政所转付部分拆迁补偿款人民 币20,000,000.00元，上述款项已转付至公司银行账户。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、补偿合同的主要内容 （一）交易对方 交易对方：绍兴市上虞区道墟街道办事处 与公司关系：不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜 的其他关系 （二）拆迁范围及土地、房屋基 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-021 浙江闰土股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事王伟女士的书面辞职报告。因个人原因，王伟女士申请辞去公司第七届监事 会非职工代表监事职务及公司办公室主任职务。其辞职后，将不再担任公司任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，王伟女士的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，王伟女士的辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王伟女士将根据相关法律法规及《公 司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补 选工作。 公司及公司监事会对王伟女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于非职工代表监事辞职的公告 浙江闰土股份有限公司 监事会 二〇二四年五月七日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.59 billion, a decrease of 10.84% compared to ¥6.27 billion in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥45.77 million, down 92.45% from ¥606.51 million in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥126.55 million, a decline of 114.33% compared to ¥883.21 million in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.04, a decrease of 92.59% from ¥0.54 in 2022[28]. - The company's operating profit was CNY 187,681,176.90, down 78.44% compared to the previous year[51]. - The total dye production reached 185,100 tons, an increase of 11.49% year-on-year, while dye sales volume was 175,100 tons, up 10.94%[53]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥5.59 billion, a decrease of 10.84% compared to ¥6.27 billion in 2022[58]. - Revenue from specialized chemical products accounted for 93.11% of total revenue, totaling approximately ¥5.20 billion, down 10.80% year-over-year[58]. - The dye segment generated revenue of approximately ¥3.65 billion, representing 65.33% of total revenue, with a slight decrease of 0.29% compared to the previous year[58]. - The company achieved a net profit of ¥172,382,849.85 for the year 2023, with a total distributable profit of ¥3,702,875,881.16[138]. Future Outlook - The company aims to achieve total operating revenue of no less than 5.5 billion RMB and a total profit of no less than 600 million RMB in 2024[4]. - The company plans to enhance R&D investment and focus on new product development and technological upgrades for existing products[91]. - The company is focusing on expanding its product offerings and enhancing its research and development capabilities in fine chemicals and functional materials[114]. - The company aims to strengthen its market position through strategic initiatives, including potential mergers and acquisitions[115]. - The management is optimistic about future market trends and is preparing to adapt to changing industry dynamics[115]. Environmental Compliance - The company maintained zero major environmental pollution incidents and zero environmental administrative penalties in 2023[52]. - The company has implemented measures to comply with various environmental protection laws and standards, ensuring legal and regulatory compliance in its operations[147]. - The company has constructed and maintained effective waste treatment facilities to minimize the negative environmental impact of its operations[148]. - The company achieved a NOX emission of 3.81 tons, below the regulatory threshold of 4.88 tons, confirming compliance with air quality standards[149]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure ongoing compliance with national environmental standards[151]. - The company has made significant investments in wastewater treatment technology to enhance its environmental performance and resource recovery capabilities[155]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance with legal requirements and maintain operational independence from its controlling shareholder[103]. - The company maintains a clear separation in business operations, personnel, and assets from its controlling shareholder, ensuring independent management and decision-making[106]. - The company has established an independent financial accounting department and a complete independent financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[107]. - The company has a structured training program aimed at enhancing employee skills and aligning with corporate development goals[135]. - The company has a robust corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparent information disclosure[161]. Safety and Risk Management - The company emphasizes safety production and will increase investments in safety measures to ensure a good safety environment[7]. - The company is committed to safety in production, investing in advanced safety management methods to ensure a secure working environment[97]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic changes and industry policies, which significantly impact the textile dyeing sector[95]. - The company faced challenges in the dye manufacturing industry due to insufficient downstream demand and intensified market competition[36]. - The company will closely monitor national macroeconomic trends and adjust its development strategies accordingly to mitigate risks associated with macroeconomic cycles and policy changes[5]. Research and Development - The company invested CNY 22,228.82 million in R&D during the reporting period, resulting in 30 authorized invention patents and 4 utility model patents[49]. - The company has applied for 277 invention patents and 35 utility model patents related to its core technologies[42]. - The company aims to enhance its competitiveness by investing in R&D to alleviate environmental pressures and lower production costs[39]. - The company launched 33 new products in 2023 and received 30 authorized invention patents, indicating a strong focus on innovation[55]. Shareholder Engagement - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 1,123,999,905 shares[9]. - The total remuneration for directors in 2023 is confirmed to be 5.84 million yuan, pending approval at the annual shareholders' meeting[122]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 26, 2023, to approve the profit distribution plan for 2022[199]. - The company has not proposed any capital reserve transfers or stock bonuses for the reporting period[138]. Operational Efficiency - The company emphasizes the importance of internal control and lean management to reduce costs and improve efficiency amid increasing competition and industry oversupply[92]. - The company has implemented 44 technical renovation projects in 2023, focusing on equipment upgrades and process innovations[54]. - The company has reduced unit costs through scale advantages and implemented a "backward integration" strategy to enhance its supply chain[39]. - The company is focusing on resource recycling to reduce emissions and enhance efficiency[39].

浙江闰土股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-016 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江闰土股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,250,784,136.40 | 1,343,378,860.80 | -6.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,311,970.23 | 9,230,831.36 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江闰土股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，战略委员会的主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职 责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验，并且至少有一名独立董 事是会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-032 浙江闰土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00； 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次 提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计 票并公开披露。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 ...