证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-010 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 经审议，全体监事同意公司编制的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（ht ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工具和存储箱柜（TOOLS ＆ storage）行业，主要产品包括手工具及 存储箱柜（Hand Tools ＆ Storage）、动力工具及激光测量仪器 ( Power Tools ＆ laser Measurement)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测 量测绘等领域。其中家庭建筑及其相关维修维护产业是最重要也是占比最高的应用渠道。 如果按照终端客户使用群体划分，可以分为家庭消费用工具及箱柜（Consumer tools＆ storage）和工业生产用工具及设备（Industrial tools＆ equipment） 在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居 民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于 自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美 DIY 文化。同时欧美家 庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美 DIY 的重要 组成部分。各类工具产品作为维修维护的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-009 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《202 ...

杭州巨星科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议 事规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构的议案》，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准 则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提 议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 2、2024 年 1 月 19 日，公司董事会审计委员会成员与天健会计所召开 2023 年度审计预沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审 阅了天健会计所对公司年报审计的工作计划及 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 一、《公司章程》变更事项如下： 证券代码 ...

杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-005 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《验证报告》（天健验[2020]244 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公 ...

[Table_StockNameRptType ] 巨星科技（002444） 公司研究/公司深度 OBM 与 ODM 双轮驱动，领跑国内工具行业全球化布局 [T投ab资le评_R级an：k] 增持（首次） 主要观点： [Table_Summary] 报告日期： 2024.02.19 ⚫ ODM转型OBM，提升全球竞争力 [收Ta盘bl价e_B（as元eD）at a] 21.52 公司成立于 1993 年，是全球领先的工具企业，产品涵盖手动工具、电 动工具、气动紧固工具、激光测量工具、激光雷达、工具柜、工业存储 近12个月最高/最低（元） 23.42/18.54 柜、工业吸尘器等。自 2016 年后，公司通过收购海外多个品牌，为巨 总股本（百万股） 1202.50 星科技带来了立竿见影的品牌效应，也使得公司从单一的生产制造商转 流通股本（百万股） 1151.23 型为拥有多元化产品组合的国际品牌运营商，OBM 业务营收占比逐年 流通股比例（%） 95.74 提升。截止至 2023 年，公司半年报显示 OBM 业务营收占比已高达 总市值（亿元） 258.78 48.93%，自有品牌进一步提升国际竞争力，为公司的长 ...

致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见 证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-004 杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日9： 15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月8日 9:15-15：00。 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股 ...

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-002 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | --- | --- | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | | 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 | 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 | | 子元器件零售；电子元器件批发；机械 | 子元器件零售；电子元器件批发；机械 | | 电气设备销售；机械零件、零部件销售； | 电气设备销售；机械零件、零部件销售； | | 电子元器件与机电组件设备销售；金属 | 电子元器件与机电组件设备销售；金属 | | 制品销售；办公用品销售；日用百货销 | 制品销售；办公用品销售；日用百货销 | | 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 | 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 | | 售；涂料销售（不含 ...