杭州巨星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王刚、陈智敏、施虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王刚、陈智敏、施虹的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈智敏） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： （二）2023 年 8 月 24 日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，对 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用资金、2023 年上半年度公司对外担保情 况、董事会换届选举等事项发表了同意的独立意见。 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度， ...

现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王刚） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 （三）2023 年 9 月 11 日，在公司第六届董事会第一次会议上，对董事会换 届选举事项发表了同意的独立意见。 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 杭州巨星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息和审计工作 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《杭州巨星科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-010 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 经审议，全体监事同意公司编制的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-020 杭州巨星科技股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2023年4月 29（星期一）15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年年度网上业绩说明会。 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜 索"巨星科技"参与交流； 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 务总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生。 敬请 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工具和存储箱柜（TOOLS ＆ storage）行业，主要产品包括手工具及 存储箱柜（Hand Tools ＆ Storage）、动力工具及激光测量仪器 ( Power Tools ＆ laser Measurement)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测 量测绘等领域。其中家庭建筑及其相关维修维护产业是最重要也是占比最高的应用渠道。 如果按照终端客户使用群体划分，可以分为家庭消费用工具及箱柜（Consumer tools＆ storage）和工业生产用工具及设备（Industrial tools＆ equipment） 在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居 民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于 自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美 DIY 文化。同时欧美家 庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美 DIY 的重要 组成部分。各类工具产品作为维修维护的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-009 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《202 ...

杭州巨星科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议 事规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构的议案》，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准 则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提 议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 2、2024 年 1 月 19 日，公司董事会审计委员会成员与天健会计所召开 2023 年度审计预沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审 阅了天健会计所对公司年报审计的工作计划及 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 一、《公司章程》变更事项如下： 证券代码 ...