法定代表人：薛健 主管会计工作的负责人：张弘伟 会计机构负责人：陆曙宏 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年半年度占用资金 的利息（如有） 2024年半年度偿 还累计发生额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 小 计 前大股东及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年半年度往来资金 的利息（如有） 2024年半年度偿 还累计发生额 2024年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 前任大股东及其 附属企业 上市公司的子公 司及其附属企业 江苏中南影业有限公司 子公司 其他应收款 5,507.88 5,507.88 资金往来 非经营性往来 上海千易志诚文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 695.1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中，监事吴雅清以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南 红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席吴雅清主持， 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-041 中南红文化集团股份有限公司 第六届 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-042 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内，无需经股东大会审议批准。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。预计 2024 年度公司控股子公司江阴市国联法兰 管件有限公司（后更名为江阴市华西新法兰管件有限公司，以下简称"华西新法 兰"）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）发生总 金额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-039 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-029）、《中南红 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-037 中南红文化集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该案件原告诉讼请求金额人民币5亿元。目前，已经一审判决，公司无需承 担法律责任。判决结果尚未生效，暂无法判断本次诉讼案件的进展情况对公司 本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）因与株式会社宝可梦著 作权侵权及不正当竞争纠纷一案，于近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的 《民事判决书》（2022）粤03民初2355号。 该案件原告为株式会社宝可梦，被告为广州麦驰网络科技有限公司、深圳市 阿斯卡德信息技术有限公司、深圳市值尚互动科技有限公司、深圳市中顺和盈科 技有限公司、霍尔果斯方驰网络科技有限公司、中南红文化集团股份有限公司。 案件基本情况及诉讼请求详见公司于 2022 年 9 月 1 日在公司指定媒体披露的《关 于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-042 号）。现将上述案件进展情况 公告如下： 二、案件进 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-035 以公司目前总股本 2,391,668,331 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元（含）,回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 11,278,195 股，占目前公司总股本的 0.47%；按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元（含）, 回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 22,556,390 股，占目前公司总 股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若 公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规 定相应调整回购价格上限。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销 以减少公司注册资本。 二、需债权人知晓的信息 鉴于本次回购注销涉及减少公司注册资本，公司将根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，实施本次回购注 销程序。公司现特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求 本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《公司法》等法 ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0102号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2024年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-036 中南红文化集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币2.66元/股（含本数）， 本次回购股份将用于注销以减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的金额和数量以回 购结束时实际回购的金额和股份数量为准。 2、回购股份审批程序 （4）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止 本次回购方案的风险。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-036 （5）本次回购方案不代表公司最终 ...