证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025－026 中南红文化集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为中兴华具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024年度审计工作基本情况 中兴华与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过了解公司的法人 治理结构和内部控制制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后，与公司签 订了《审计业务约定书》。中兴华2024年度财务报告审计费用为130万元，内部 控制审计费用为28万元，合计158万元。 中兴华审计小组于2024年11月11日至2024年12月6日对公司进行了预审， 2025年1月3日进场开始2024年度财务报表审计，中兴华审计小组在完成所有审计 程序，并取得充分适当的审计证据后，于2025年4月17日向公司第六届董事会审 计委员会提交了标准无保留 ...

中南红文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-017 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-016 中南红文化集团股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司全资子公司江阴中南重工有限公司近期收到 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202432005912，发证时间为 2024 年 11 月 19 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，经认定的高新技术企业，自 本次获得高新技术企业认定起三年有效期内，可享受国家关于高新技术企业的相 关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民 币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），回购股份方案的其他 内容不变。具体内容详见公司于2025年1月4日在指定媒体披露的《关于调整回购 公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-015 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-014 中南红文化集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 目前，上述案件已经调解结案，涉及公司的调解情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该案件原告诉讼请求金额人民币5亿元，法院终审调解各方同意公司按照一 审判决不承担任何责任，本次诉讼案件的进展情况不会对公司本期利润或期后 利润造成影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）因与株式会社宝可梦著 作权侵权及不正当竞争纠纷一案，于近日收到广东省高级人民法院送达的《民事 调解书》(2024)粤民终5082号。 该案件原告为株式会社宝可梦，被告为广州麦驰网络科技有限公司、深圳市 阿斯卡德信息技术有限公司、深圳市值尚互动科技有限公司、深圳市中顺和盈科 技有限公司、霍尔果斯方驰网络科技有限公司、中南红文化集团股份有限公司。 案件基本情况及诉讼请求详见公司于 2022 年 9 月 1 日在公司指定媒体披露的《关 于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-042 号）。 公司于 2 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-013 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

特此公告。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 20 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会，补选任晓桦女士为第六届监事会成员，为保证 公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要 求。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司董事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红 文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由 监事任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见 2025 年 1 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票， ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-011 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-011 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案： 1、审议通过了《关于拟出售股票资产的议 ...