欧菲光集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《欧菲光集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业 效益化。 （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）委托理财； （五）公司依法可以从事的其他投资。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。依据本管理制度进行的投资事项包括： 公司控股子公司发生的本制度所述重大投资等事项，视同公司发生的事项，适 用本制度的规定。 第四条 投资事项中涉及关联交易、对外担保时，按照公司关联交易、对外担 保的决策制度执行。 第二章 决策权限 第五条 投资实行专门 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条战略委员会下设工作组。 ...

欧菲光集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司 法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第九条 控股子公司应依照本公司的标准规范运作， ...

欧菲光集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有 效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下 简称"各主体"） 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事 会印章；合同专用章；财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；公司党委印 章、各党支部印章；公司校对章；各部门印章；工会公章、工会财务专用章。 第四条 管理机构与职责 （一）印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 （二）公司印章主管部门：法务部为公司用印主管部门，对公司印章使用进 行合规指导。 第二章 印章的刻制和启用 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程 审批通过后，由申请部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单 位申请刻制。原有印章应及时缴销。未经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻 制印章。 第六条 部门印章不得使用公司全称。 第七条 申请刻制好的印章应在印章主管部门进行登记。 第三章 印章的 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二五年七月 第 1 页/共 49 页 司 公司章程 欧菲光集团股份有限公 目 录 第 2 页/共 49 页 欧菲光集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1642 号文批准和深圳市贸易 工业局深贸工资复[2007]2785 号文转批复，由深圳欧菲光科技有限公司以整体变 更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 第三条 公司于 2010 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2400 万股，于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册中文名称：欧菲光集团股份有限公司。 英文名称：OFILM Group Co., ...

欧菲光集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好的执业质量记录及下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉和执业质量记录； 第 1 页 共 7 页 （五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事 ...

欧菲光集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欧菲光集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十七条， 需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 欧菲光集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

欧菲光集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开、公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司、非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止控股股东、实际 控制人及其他关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款； （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （六）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。公司进行关联交易，应当保证关联交 ...

欧菲光集团股份有限公司 内幕信息知情人登记及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根 据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司 信息披露管理办法》，特制定《内幕信息知情人登记及管理制度》。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证 券部处理公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门（单位）、控股子公司都应做 好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本办法所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司经营、财务 或者对公司证券的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚 未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第六条 本办法所指内幕信息系指《证券法》第八十条第二款、第八十一条 第二款所列重大事件，具体如下： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） ...