中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第250号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-080 欧菲光集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 49 人，代表公司股份数 631,527,543 股，占公司有表决权股份总数的 19.3850%。其中： 第 1 页/共 3 页 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 2 人，代 表公司股份数 608,205,772 股，占公司有表决权股份总数的 18.6691%； 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 47 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-079 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 为满足经营发展需求，近日，公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保 证合同》，为控股子公司江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称"江西欧迈斯"） 向中国进出口银行江西省分行申请的最高不超过32,400万元的进口信贷流动资 金类贷款所涉及的债务提供连带责任保证。 上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公 司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023年4 月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-078 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香港欧菲"）截至2022 年12月31日的资产负债率为84.72%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023年4 月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等值 外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币140,000 万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民 币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12 个 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,314,540,979.33, a decrease of 18.79% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥353,676,526.22, representing an improvement of 59.52% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥105,367,812.99, a decline of 124.58% compared to the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,718,952,855.90, down 3.14% from the end of the previous year[12]. - The weighted average return on equity was -11.51%, a decrease of 0.61 percentage points compared to the previous year[12]. - The company achieved operating revenue of 6.315 billion RMB in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 18.79%[22]. - The net profit attributable to shareholders was -354 million RMB, a year-on-year improvement of 59.52%[22]. - In Q2 2023, operating revenue reached 3.619 billion RMB, representing a quarter-on-quarter growth of 34.22% and a year-on-year growth of 13.69%[22]. - The company reported non-recurring gains of ¥219,782,076.93, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[16]. Market and Industry Trends - The smartphone market continues to see a trend of increasing camera specifications and multi-camera setups, driven by 5G upgrade demands and diverse consumer needs[24]. - The smart automotive sector is experiencing growth in demand for onboard optical devices, with increasing camera specifications and quantities per vehicle[25]. - The market for smart cockpit systems in China is projected to reach 212.7 billion RMB by 2026, with a compound annual growth rate exceeding 17% from 2022 to 2026[25]. - The global smartphone market saw a decline in shipments, with a 7.8% year-on-year drop in Q2 2023, reflecting a transition from an incremental to a saturated market[35]. - The global market for automotive cameras is anticipated to reach approximately $9.7 billion in 2022, with a forecasted growth to $22.4 billion by 2027, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 14.9%[38]. - The global market size for automotive millimeter-wave radar is expected to reach about $4.5 billion in 2023, with projections to double to approximately $9 billion by 2027, reflecting a CAGR of 14.8%[39]. - The global market for automotive lidar is forecasted to grow from $1.3 billion in 2023 to $11 billion by 2027, indicating significant growth potential[40]. Research and Development - The company is committed to optimizing its product structure and increasing the proportion of high-value-added products to improve overall operational efficiency and profitability[20]. - The company has established a comprehensive R&D, procurement, production, and sales system to enhance its competitive edge in the optical and electronic fields[19]. - The company is focusing on new fields such as smart locks, VR/AR, and machine vision, with plans to significantly increase the revenue contribution from these areas[21]. - The company has developed high-pixel camera modules and advanced optical technologies, including a 1 billion pixel 7P optical lens and a 3X periscope lens[28]. - The company is actively pursuing new technologies in optical modules, including interchangeable lenses and polarization filters[28]. - The company has upgraded its 3D sensing modules for applications in smart home and robotics, leveraging its optical technology advantages[33]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in management expenses by 20.89%, amounting to approximately ¥285.05 million[45]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 139,669,200.62, a decrease of 70.28% compared to CNY 469,907,619.78 in the same period last year[54]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 2,698,735,215.97, accounting for 15.23% of total assets, down from 17.71% last year[50]. - The company reported an investment loss of CNY 2,945,421.57, which accounted for 0.63% of total profit[49]. - The company recognized an asset impairment loss of CNY 28,569,307.96, which represented 6.09% of total profit[49]. - The company received government subsidies amounting to CNY 31,980,555.93, accounting for -6.82% of total profit[49]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with all members present for the meeting[2]. - The financial report includes a statement from the management affirming the authenticity of the financial data presented[2]. - The company has not reported any violations in the management and disclosure of raised funds[62]. - The company has not encountered any issues with the use and disclosure of raised funds, adhering to regulatory requirements[61]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization during the reporting period, ensuring stability in its financial operations[104]. - The company has not reported any penalties or rectification measures during the reporting period, indicating adherence to regulatory requirements[108]. Shareholder and Stock Options - The company reported a plan not to distribute cash dividends or bonus shares for the current period[2]. - The 2021 stock option incentive plan was approved, allowing the company to grant 23,972,900 stock options at an exercise price of 8.36 CNY per share to 2,527 eligible participants[83]. - The company granted a total of 10.884 million stock options to 98 incentive objects at an exercise price of 6.27 CNY per share as part of the 2021 stock option incentive plan[84]. - A total of 12.5852 million stock options were canceled due to various reasons, including 7.2383 million options from 706 initial grantees and 5.3469 million options from 1,820 grantees who did not meet performance requirements[84]. - The company granted 69.65 million stock options to 109 incentive objects at an exercise price of 4.99 CNY per share as part of the 2023 first phase stock option incentive plan[88]. - The company implemented an employee stock ownership plan to attract and retain talent, approved by the board and shareholders[89]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company actively participates in poverty alleviation efforts, employing individuals from remote areas to promote stable employment for impoverished populations[97]. - The company has committed to continue its social responsibility in poverty alleviation, including increasing employment opportunities for the poor and supporting educational initiatives[97]. - The wastewater treatment facilities ensure 100% compliance with discharge standards, with continuous monitoring of pollutants such as COD and total nitrogen[93]. - The company has installed online monitoring systems for both air and wastewater emissions, ensuring real-time compliance with environmental standards[94]. - Jiangxi Oumais Microelectronics is expected to achieve a carbon reduction of over 2,000 tons through energy-saving measures implemented in 2023[95]. Risks and Challenges - The company is subject to various market risks that may affect its future performance, as detailed in the report[2]. - The company faces risks from a deteriorating international trade environment, which could lead to resource shortages and increased costs[69]. - There is a potential asset impairment risk due to changes in the economic, technological, or legal environment that could adversely affect the company's financial condition[69]. - The company emphasizes the importance of retaining high-quality R&D talent to maintain core competitiveness, as talent loss could negatively affect operations[71]. - The company is managing supply chain risks amid global material supply disruptions, but systemic risks could still impact operational capabilities[71]. - Currency exchange rate fluctuations could adversely impact the company's financial performance if significant changes occur in exchange rate policies[73].

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年年度财务报表相关项目进行追溯调整。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理均对公司无影响，不涉及追溯调整。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 160,172,612.84 | 222,544,214.45 | | 递延所得税负债 | 37,584,360.76 | 107,787,545.09 | | 未分配利润 | -6,857,469,850.28 | -6,864,950,256. ...

现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）14:30 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-077 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2023年9月8日 14:30召开公司2023年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议提 交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年8月21日，公司第五届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4. 会议的召开时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2） ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-075 欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇市场风 险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等， 任意时点余额不超过20,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元 或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年 内有效。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十九次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、 套 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议案表决的 董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-074 欧菲光集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524, ...

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，给公 司经营带来了很大不确定性。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关 的衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的 不利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率掉期、货币互换等。公司开展的外汇衍生品交易，以提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不 利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与其 基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、 ...