欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 2023 年 8 月 21 日 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的意见 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 一、关于 2023 年半年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二三年八月 第 1 页/共 41 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年年度财务报表相关项目。 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 160,172,61 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-071 欧菲光集团股份有限公司 所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范 性文件及公司相关制度的要求。 经全体董事讨论，公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年半年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 客观地反映了公司2023年半年度财务及经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及摘要， 摘要公告编号：2023-073。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经全体董事讨 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资 金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 往来资金余 额 2023年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2023年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年6月 末往来资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 非经营性往来 小计 — — — - - - 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性往来 小计 - - - - 其他关联 方及其附 属企业 非经营性往来 | | 江西欧菲炬能 物联科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.58 | 8,892.71 | 6,980.16 | 1,938.13 | 流动资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 安徽欧菲智能 车联科技有限 | 控股子公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-076 欧菲光集团股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次变更公司注册地址概述 根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区凤凰街道 东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层"变更为"深圳市光明区凤凰街道光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层"（注册地址最终以工商行政管理部门核 准备案为准）。 二、《公司章程》修订内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册地 址的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行同步修订，具 ...

欧菲光集团股份有限公司 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 作为公司独立董事，我们就公司截至 2023 年 6 月 30 日与控股股东及其关联 方资金往来事项进行了认真核查。经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关 联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关 联方使用的情形。 二、关于对外担保情况的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规 范性文件及公司相关制度的要求。 独立董事就第五届董事会第十九次会议相关事项 发表的独立意见 四、关于开展套期保值型衍生品交易的独立意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团 股份有 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-072 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及摘要， 摘要公告编号：2023-073。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规 定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管 理人员增持公司股份计划的进展公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：欧菲光集团股份有限公司（简称"公司"或"欧 菲光"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-044），基于对公司未 来发展的信心以及对公司价值的认可，公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员及核心管理人员计划自公告披露之日起 6 个月内通过二级市场集 中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低于人民币 60 万元/人，合计不 低于人民币 1,020 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半。 近日，公司收到增持主体发来的《股份增持结果告知函》及《股份增持进展告知 函》，增持主体合计增持公司股份 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：20230628 | --- | --- | |--------------|------------------------| | | 特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 | | 动类别 | | | | □现场参观 | | | □其他 | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | 值私募等 | | 时间 | 2023 年 6 月 28 日 | | 地点 | 深圳市南山区蛇口商海路 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书兼副总经理 | 人员姓名 一、 公司基本情况介绍 公司以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新 领域等创新业务，向产业链上游延伸，开拓新市场，构建智能手机、 交流内容及具 智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系，提升综合竞争力。 体问答记录 公司积极把握行业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积 累，坚持以自主创新引导技术产业化升级，持续进行研发投入，强 ...