表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 二、审议通过《 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<202 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的有关事项 进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法、 合规。 （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 2023 年 10 月 30 日 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、 健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进 公司稳定 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 晶澳太阳能科技股份有限公司拟回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 36.12 元/股（含），回购价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金。 ● 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其一致行动人在回购期间内尚无减持计划。 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求，公 司拟投资建设光伏、风力发电及集中式储能电站项目，具体如下： 二、投资建设项目具体情况 （一）江苏东台 210MW 渔光互补集中式光伏电站项目 1、投资主体的基本情况 | 投资项目 | 投资主体 | 预计投资额 | 占最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 计净资产比例 | | 江苏东台 渔光互补集中式光伏 210MW | 新设项目公司 | 58,527.59 | 2.13% | | 电站项目 | （公司持股 66.67%） | | | | 贵州遵义市绥阳县枧坝一期风电场 | 新设项目公司 | 62,457.35 | 2.27% | | ...

中文名称缩写：晶澳科技 英文名称：JA Solar Technology Co., Ltd. 晶澳太阳能科技股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为完善公司内部治理，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引， 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）制定了内部控制规范实施工作方案，具体如下： 一、公司基本情况 中文名称：晶澳太阳能科技股份有限公司 英文名称缩写： JA Solar 股票上市交易所：深圳证券交易所 本公司经营范围为：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组 件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料； 太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、 维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租 赁；场地租赁；电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司基本组织架构：公司严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求，不断完善公司治理 结构，整体运作规范，独立性强。 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者现场提问及网上提问 及人员姓名 时间 2023 年10 月25 日 采用现场及互动易（http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）网络远程的方式 地点 召开 独立董事 赵玉文 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 武廷栋 人员姓名 问答环节 1、对未来光伏行业市场需求展望？ 我们对光伏行业未来市场需求非常乐观，在全球碳中和的大背景下，各个国 家对清洁能源越来越重视。除了中国、欧洲、美国等传统市场需求仍将保持较快 增速外，越来越多的新兴市场国家也将快速成长，比如中东、非洲、中亚这些地 投资者关系活 区。回顾过去三年，光伏市场需求持续向好，每年大概有 40%~50%的增长。行 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"激励计划"）限制性股票授予登记工作，现将有关事 项公告如下： 限制性股票上市日期：2023 年 10 月 18 日 限制性股票登记数量：340.00 万股 限制性股票登记人数：11 人 害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 （二）2023 年 8 月 31 日起至 2023 年 9 月 9 日，公司将 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部 ...

| | | 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，晶 澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特定 对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总 额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额 为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 110003 号《验资报告》， 对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月23日召 开第五届董事会第三十八次会议、2022年12月12日召开2022年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意 2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下 属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币570亿元，其中向资产负债 率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过309亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过261亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般 保证、连带责任保证、抵押、质押 ...