晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性、 提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董事 会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《晶澳太阳能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 6 名董事组成，其中至少包括二名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关 事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取 得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易 所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实 施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续 进展情况及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事 会第三十四次会议决议公告》等相关公告。本次发行并上市尚存在较大不确定性， 1 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 为进一步推动公司全球化发展战略，加快市场、供应链、研发三位一体的全 球化建设，打造国际化资本运作 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 21 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事 务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的 审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在 H 股发行并上 市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事 会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《晶澳太阳能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会监事认真审议，会议以 记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司发行 H 股股票并在香 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位独立董事。根据公司《独立董事专门会议工作细则》规定，经全体独立董事 一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由独立董事秦晓路女士主持， 会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管 理办法》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 同意公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"或"本次发行"）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，规范 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披露 指引》（以下简称"《内幕消息披露指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统 称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监 管规则"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本政 策的目的旨在列出指引晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化而采取的 方针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）之任命均以用人 唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员及全体雇员（包 括高级管理人员）多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑 多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人 担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、 年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及 服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的 ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章程（草案） | | 英文全称：JA Solar Technology Co., Ltd. | | --- | --- | | 第4条 第5条 | 公司注册名称：晶澳太阳能科技股份有限公司 公司住所：河北省宁晋县新兴路 号 123 | 邮政编码：055550 （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 2 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的 ...