晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶澳太阳能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。非执 行董事指不在公司担任经营管理职务的董事，独立非执行董事指符合本章第二节 规定之独立董事。公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 1 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性、 提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董事 会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《晶澳太阳能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由六名董事组成，其中至少包括二名 独立董事。 1 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事至少 3 名，并至少占董事会成员的三分之一，其中包括 1 名会计 专业人士。 独立董事制度 第一章 总则 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为了促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对晶澳太阳能科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《深交所 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"） 有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）以及《晶澳太阳能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制 度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司同时在境内和境外证券市场上市，公司信息披露义务人在境外市场 披露的信息 ...

第一章 总则 第一条 为规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷 款、委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但 不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资； 晶澳太阳能科技股份有限公司 对外投资管理制度 （五）委托理财、委托贷款、对子公司投资； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度所称风险投资是指股票及其衍生品投资、基金投资、期货投 资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《晶澳太阳能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金、有 偿或无偿直 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十） 审议批准《公司章程》第 45、47、49 条规定的交易事项； （十一） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产 30%的事项； （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 法律法规和《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》、《晶澳太阳能科技股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单 位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在 策划、报批的重大事项等。 第二章 外部信息报送管理 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵循信息披露相关 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； 第一章 总则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规和《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 存在以下情形的人员不得担任公司总经理： （一） ...