晶澳太阳能科技股份有限公司 关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分 析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的 近年来，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司生产所需原材料市场价格波动较大，为降低原材料价格波动风险，控制生产 成本，公司及控股子公司拟利用期货和衍生品工具，根据生产经营计划开展套 期保值业务，以保持公司经营业绩稳定发展。公司及控股子公司开展商品期货 和衍生品套期保值业务不以投机为目的。 二、开展期货和衍生品套期保值业务的基本情况 公司董事会授权期货和衍生品管理小组及相关部门在额度范围和有效期内 具体实施上述套期保值业务，并按照公司《期货和衍生品业务管理制度》相关 规定及流程进行操作及管理。 （一）交易品种：公司及控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于 多晶硅、白银、铝、铜、锡等商品品种。 （三）资金风险 （二）交易场所：公司及控股子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交 易场所包括但不限于上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所等境 内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的交易场所。 （三）交易保证金金额及来源：公司及控股子公司开展套期保值 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 40 亿美元（含等值 外币），期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在期限内 可循环滚动使用。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机 构。 4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署涉及的相关交易文 件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本 金交割、差额交割等方式结束交易。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 鉴于公司出口业务占比较高，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高 外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资 质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2026 年度公司与下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、董事会意见 上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设 定，能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要，促使公司及下属公司持续稳定 发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子 公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供 担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效 的业务、财务及资金管理，少数股东不参与日常经营管理，风险可控，不会损害 公司利益。公司董事会同意上述合并报表范围内担保事项。 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳 入公司合并报表范围的各级子公司）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同 时加强公司及下属公司 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-110 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、外汇期 权、结构性外汇远期合约等； 3、交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构； 4、交易金额及期限：任意时点最高余额不超过等值 40 亿美元（含等值外币），期限自 股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用； 5、已履行及拟履行的审议程序：公司第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过； 6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 ...

一、被提名人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶澳太阳能科技股份有限公司董事会现就提名谢志华为 晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈珏作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人晶澳太阳能科技股份有限 公司董事会提名为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 2、交易品种：公司及控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于多晶硅、白银、 铝、铜、锡等商品品种。 3、交易场所：公司及控股子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易场所包括但 不限于上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所等境内外经监管机构批准、具 有相关业务经营资格的交易场所。 4、交易保证金金额及来源：公司及控股子公司开展套期保值业务在 2026 年度任一时 点占用的交易保证金总额不超过等值人民币 15 亿元。期限为公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。上述额度在套保业务期限内可循环滚动使用。公司及控股子公司开 展套期保值业务的保证金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，无需提交股东会审议。 6、特别风险提示：公司及控股子公司仅 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶澳太阳能科技股份有限公司董事会现就提名朱仲群为 晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现 将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。 2025年11月17日公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第 七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查， ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人晶澳太阳能科技股份有 限公司董事会提名为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 ...