| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089"。 根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换 公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。 根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下： 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于" ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会。 关于召开"晶澳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券 持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二 分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内 容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资 的议案》 公司本次将募集资金使用形式由原公司直接向包头晶澳太阳能科技有限公 司（以下简称"包头晶澳"）、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（以下简称"扬 州晶澳"）借款 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 公司股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股价格的 85%， 已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下 修正"晶澳转债"转股价格，同时 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会 议"），具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的《关于召开2024年第三次临 时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-115）。 2024年12月19日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，具体内容请详见公司于2024年12月20日披露的《关于变更部分 募集资金投资项 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 ●投资规模：项目测算投资总额人民币 395,708.28 万元。 ●风险提示： 1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目备案及审批等实施条件发 生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、本项目拟通过外部股权融资、金融机构融资等多种方式解决部分资金问 题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规 模不达预期的风险，进而影响本项目的投资规模及建设进度。 3、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。 一、对外投资概述 根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求，拟 投资建设太阳能电池和组件产能，具体如下： 关于投资建设太阳能电池和组件产能的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 12 日，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。若触发 转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议 程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 二、审议通过《关于 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先 ...

| | | 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-111 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，根据生产经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日 常关联交易总额不超过 100,191.00 万元，包括接受关联人提供的服务、向关联人 采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、向关联人销售产品商 品、接受关联人提供的金融服务、接受关联人提供担保服务的担保费支出等。 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了回避表决，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。该议案已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科 技 2025 年度公司与下属公司担保额度预计进行了核查，现发表核查意见如下： 一、担保情况概述 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年11月30日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司 之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币566.27亿元（其中担保金 额为外币的按月末汇率折算统计），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东 净资产的161.25%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾 期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。 五、担保的审议程序 为提高公司决策效率，满足公司及下 ...