晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理准则》《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其成员必须全部为非执行 董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立非执行董事具备适当的专业 资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长，符合公司股票上市地证券监管规 则对审计委员会财务专业人士（以下简称"会计专业人士"）的资格要求。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名， ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由独立董事担任，并由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董 事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条规定补足委员 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由六名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结 构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展 委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》 ...

第一条 为进一步规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制 度》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 晶澳太阳能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该独立董事应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象之间的信 息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中 国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《晶澳太阳能科 技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、以及《晶澳太阳能科技 股份有限公司投资者关系管理制度》及《晶澳太阳能科技股份有限公司信息披 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表 公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是 ...

第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，制定本制度。 第一章 总 则 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高级管理人员不 得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事、高级管理人员委托 他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义 务。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳 证券交易所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 第二章 人事管理 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造 性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等， 特制定以下管理制度。 第二条 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者公司所持 股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控 股（该等公司以下简称"子公司"）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权 利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱仲群作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人晶澳太阳能科技股份有 限公司董事会提名为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 11 月 17 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计的议案》，根据生产经营需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联人发生的日 常关联交易总额不超过 47,302.00 万元，包括接受关联人提供的服务、向关联人 采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、接受关联人提供的金 融服务等。 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。该议案已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东 大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 预计 2026 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如 下： 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编 ...