Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of JA Solar Technology Co., Ltd, emphasizing fairness, transparency, and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3]. Group 1: Related Parties and Relationships - Related parties include legal entities, natural persons, and potential related parties that can control or significantly influence the company [2][3]. - The criteria for identifying related legal entities include direct or indirect control, significant shareholding (over 5%), and other special relationships that may lead to biased interests [2][3]. - Related natural persons include shareholders holding over 5%, directors, supervisors, senior management, and their close family members [2][3]. Group 2: Related Transactions - Related transactions are defined as resource or obligation transfers between the company and its related parties, excluding routine operational transactions [4][5]. - The company must adhere to principles of honesty, equality, fairness, and transparency in pricing related transactions, ensuring that prices do not deviate from market standards [4][5]. Group 3: Decision-Making Procedures - Proposals for related transactions must be detailed, including specific matters, pricing basis, and impacts on the company and shareholders [12][13]. - Transactions exceeding certain thresholds require independent board approval and may necessitate external audits or evaluations [14][15]. Group 4: Disclosure and Reporting - The company is required to disclose related transactions in annual and semi-annual reports, summarizing the execution status of daily related transactions [11][12]. - Related transactions must be documented in written agreements, specifying the content clearly [14][15]. Group 5: Exemptions and Special Cases - Certain transactions may be exempt from the usual approval processes, such as public tenders or transactions where the company gains benefits without obligations [11][12]. - The company must still fulfill information disclosure obligations even if exempted from the approval process [11][12].

晶澳太阳能科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《晶澳太阳能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规等规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《晶澳太阳能科技股份有 限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按披露的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结 构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展 委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 "）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 6 名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。 ...

Core Viewpoint - The internal audit management system of JA Solar Technology Co., Ltd. aims to standardize and ensure the quality of internal audit supervision, enhancing internal control management and promoting operational efficiency [2][3]. Group 1: Internal Audit Objectives and Scope - The internal audit includes monitoring the operation of internal control systems, examining accounting records and related assets, overseeing budget execution, and evaluating the effectiveness of significant economic activities [2][3]. - The internal audit department is responsible for establishing and implementing internal control systems and ensuring the authenticity and completeness of financial information [3][4]. Group 2: Audit Committee and Department Structure - An audit committee is established under the board of directors to supervise and evaluate the internal audit work, while the internal audit department is tasked with checking the internal control system and financial information [3][5]. - The internal audit department must have at least two dedicated audit personnel, and the head of the department is nominated by the audit committee and appointed by the board [3][4]. Group 3: Responsibilities and Authority of the Audit Committee - The audit committee guides and supervises the establishment and implementation of the internal audit system, reviews the annual internal audit work plan, and ensures the execution of the internal audit plan [5][6]. - The committee is responsible for reporting the progress and quality of internal audit work to the board, as well as coordinating with external audit units [5][6]. Group 4: Internal Audit Department Responsibilities - The internal audit department evaluates the completeness and effectiveness of internal control systems across the company and its subsidiaries, audits financial and economic data for legality and compliance, and assists in establishing anti-fraud mechanisms [6][8]. - The department must report at least quarterly to the audit committee on the execution of the internal audit plan and any issues discovered [6][8]. Group 5: Audit Procedures and Requirements - The internal audit process includes determining annual audit priorities, drafting audit plans, and conducting audits through document reviews and investigations [8][9]. - Audit evidence must be sufficient, relevant, and reliable, and all findings should be documented in audit working papers [9][10]. Group 6: Information Disclosure and Reporting - The board must issue an annual self-evaluation report on internal controls based on the internal audit department's evaluation report, which includes details on control deficiencies and corrective measures [11][12]. - The internal audit department is required to submit its annual work plan and report to the audit committee within specified timeframes [8][12]. Group 7: Rewards and Penalties - The internal audit department can recommend rewards for departments or individuals who comply with regulations and achieve significant results [13][14]. - Conversely, it can propose administrative penalties for those who obstruct audit processes or fail to provide necessary documentation [13][14].

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-049 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次 会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的公告》。 二 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-051 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议 决议召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第四十次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 东大会结束当日）15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 ...

Core Points - The company has approved a proposal to change its registered capital and amend its articles of association during the 40th meeting of the 6th Board of Directors held on June 9, 2025 [1][2] - The total number of shares converted is 8,881, resulting in an increase in total share capital and registered capital by 8,881 shares and 8,881 yuan respectively [1] - The total share capital increased from 3,309,670,663 shares as of May 31, 2025, due to the conversion [1] Summary of Changes - The company will submit the proposed changes to the shareholders' meeting for approval, and upon approval, will proceed with the necessary registration changes with the relevant administrative authorities [2] - The amendments to the articles of association are in accordance with the Company Law and the revised guidelines for listed companies, reflecting the changes in share capital and registered capital [1]

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、监事、高 级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监 事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并 履行相关询问和报告义务。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法 规、深圳证券交易所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结 构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展 委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 6 名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。主 ...