证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 | | □特定对象调研 √分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 广发基金 华夏基金 银华基金 工银基金 国寿养老 国泰基金 招商基金 大成基 | | 及人员姓名 | 金 Matthews Asia 3W Fund Point72 瑞银 美银 长江证券 中金公司 中信建投 | | | 证券 兴业证券 浙商证券 华福证券 西部证券 国投证券等 | | 时间 | 2025 年 2 月 | | 地点 | 券商策略会、线上电话会议、机构反路演等 | | 上市公司接待 | 投资者关系团队 | | 人员姓名 | 1、公司港股上市的情况是怎么考虑的？节奏如何？ | | | 公司为进一步推动全球化的战略部署，加快市场、供应链、研发三位一 | | | 体的全球化建设，提高公司资本实力和综合竞争力。同时考虑公司海外 | | | 产能的进一步拓展，具体资金用途会涉及海外产能建设的需求、补充现 | ...

| | | 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 3 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"晶澳转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 3 月 11 日重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于 不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"晶 澳转债"转股价格。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 董事会 2025 年 3 月 11 日 1 附件：简历 朱仲群先生，1963 年出生，中国内地居民，拥有香港临时居留权，经济学博 士学位，高级经济师，拥有丰富的金融从业经历。2010 年 5 月至 2016 年 5 月， 担任上海国际集团有限公司助理总裁；2016 年 6 月至 2019 年 11 月，担任上海 保险交易所副总经理；2019 年 11 月至 2020 年 8 月，担任中国太平保险（香港） 有限公司副总经理；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，担任 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人晶澳太阳能科技股份有限公司董事会现就提名朱仲群为 晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为晶澳太阳能科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

| | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到公司副总经理兼董事会秘书武廷栋先生递交的辞职申请，武廷栋先生因公 司内部工作调整需要，申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，仍继续在公司 担任其他任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，武廷栋先生辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，武廷栋先生持有公司股份 1,321,823 股，辞职后其所持股份 将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 武廷栋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对武廷栋先生任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会审 核通过，同意聘任秦世龙先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 联 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱仲群 作为晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人晶澳太阳能科技股 份有限公司董事会提名为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会 议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年3月31日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年3月31日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25， ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五 次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 公司股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股价格的 85%， 已触发"晶澳转债"转股价格向下 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协 议的议案》，同意晶澳太阳能有限公司开立募集资金专用账户用于存储向晶澳（扬 州）太阳能科技有限公司现金增资的募集资金，并与相关开户银行及保荐机构签 订募集资金专户存储监管协议。具体内容请详见公司于2025年2月18日披露的《关 于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告（公告编号： 2025-009）。 近日，公司完成上述募集资金专用账户开立，并与开户银行及保荐机构签订 了募集资金监管协议，具体情况公告如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅 用于甲方向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

一、担保情况概述 1、晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日 召开第六届董事会第三十一次会议、2024年12月30日召开2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为 公司提供担保，2025年度新增担保额度总计不超过人民币880亿元，其中向资产 负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过568亿元，向资产负债率 为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过312亿元。担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、 信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有 效期为公司股东大会批准之日起至2025年12月31日止。具体内容请详见公司于 2024年12月11日披露的《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公 告编号：20 ...