北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司章程指引》等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 31 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《晶澳太阳能科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 募投项目结项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行股票 募投项目"高效太阳能电池研发中试项目"，2023 年度向不特定对象发行可转 换公司债券募投项目"年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目"以及"年产 10GW 高效率太阳能电池片项目"主体已达到预定可使用状态，公司决定对上述 项目进行结项。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳科 技 2021 年度非公开发行股票项目、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技募投项目结项事项进行 了核查。具体情况 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 对外提供股权质押担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科 技对外提供股权质押担保事项进行了核查。现发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为进一步推进户用光伏项目"开发、持有、转让"的滚动开发业务，获取电 站项目开发收益，晶澳科技下属全资子公司晶澳智慧分布式能源科技（海南）有 限公司（以下简称"晶澳海南"）拟与中信金融租赁有限公司（以下简称"中信 金租"）及外部第三方签署一揽子交易协议： 晶澳海南向外部第三方转让所持有的SPV公司（即持有晶澳海南所属户用光 伏发电资产所对应项目公司100%股权的平台公司）95%股权，交易完成后SPV 公司及其下属户用光伏项目公司不再纳入公司合并报表范围内。 同时，户用光伏项目公司以已建成运营的存 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，晶 澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特定 对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人 民币 8,933,848,025.97 元。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 2 月 24 日期间，晶泰福通过大宗交易方式合计 转让"晶澳转债"9,128,2 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协 议。 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的 转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。 根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下： 1、自 2023 年 7 月 18 日"晶澳转债"发行至 2023 年 10 月 10 日期间，因公 司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总 | 本次变动数 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | | | （张） | 量的比例 | 量（张） | 量的比例 | （张） | 量的比例 | | 东台市晶泰福 科技有限公司 | 33,375,315 | 37.25% | -9,840,000 | -10.98% | 23,535,315 | 26.27% | | 靳军淼 | 168,524 | 0.19% | -168,524 | -0.19% | - | 0.00% | | 合计 | 33 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 | | □特定对象调研 √分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 广发基金 华夏基金 银华基金 工银基金 国寿养老 国泰基金 招商基金 大成基 | | 及人员姓名 | 金 Matthews Asia 3W Fund Point72 瑞银 美银 长江证券 中金公司 中信建投 | | | 证券 兴业证券 浙商证券 华福证券 西部证券 国投证券等 | | 时间 | 2025 年 2 月 | | 地点 | 券商策略会、线上电话会议、机构反路演等 | | 上市公司接待 | 投资者关系团队 | | 人员姓名 | 1、公司港股上市的情况是怎么考虑的？节奏如何？ | | | 公司为进一步推动全球化的战略部署，加快市场、供应链、研发三位一 | | | 体的全球化建设，提高公司资本实力和综合竞争力。同时考虑公司海外 | | | 产能的进一步拓展，具体资金用途会涉及海外产能建设的需求、补充现 | ...

| | | 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 3 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"晶澳转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 3 月 11 日重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于 不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"晶 澳转债"转股价格。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 董事会 2025 年 3 月 11 日 1 附件：简历 朱仲群先生，1963 年出生，中国内地居民，拥有香港临时居留权，经济学博 士学位，高级经济师，拥有丰富的金融从业经历。2010 年 5 月至 2016 年 5 月， 担任上海国际集团有限公司助理总裁；2016 年 6 月至 2019 年 11 月，担任上海 保险交易所副总经理；2019 年 11 月至 2020 年 8 月，担任中国太平保险（香港） 有限公司副总经理；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，担任 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人晶澳太阳能科技股份有限公司董事会现就提名朱仲群为 晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为晶澳太阳能科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...