证券日报网讯 11月17日晚间，晶澳科技发布公告称，2025年11月17日公司召开第六届董事会第四十七 次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选 举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱 青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名谢志华先 生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。 （文章来源：证券日报） ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经 济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、各全资或控股子公司及 相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预、 决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 审计机构设置 第四条 公司在董事会下设审计委员会，监督及评估内部审计工作。公司设 立内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施，公司财务信息的真实性 和完整性等情况的检查监督，并向董事会审计委员会负责并报告工作。 第五条 内部审计部门配备专职审计人员，且专职人员应当不少于二人。 内部审计部门的负责人应当为专 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，规范 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披露指引》 （以下简称"《内幕消息披露指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公 司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"） 及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司 ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 审计委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关联（连）交易决策制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联/关连交易管理，保证本公司与关联人/关连人士之间订立的关联/关 连交易合同符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照公司股票上市地证券监管规则 以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规定履行关联交易审批、信 息披露等程序。 本制度中如无特别说明，提及"关联交易"时既包括《深交所上市规则》项下 的"关联交易"，也包括《香港上市规则》项下"关连交易"；提及"关联人"时既包 括《深交所上市规则》项下的"关联人"，也包括《香港上市规则》项下"关连人 士"。 第三条 公司临时报 ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 审计委员会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息 快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二章 一般规定 第五条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。 第六条 公司由董事会秘书负责具体执行重大事项信息的管理及披露事项。 第七条 报告义务人为重大事项内部报告的第一责任人，负有敦促本部门或 单位信息收集、整理的义务以及向公司证券事务部报告其职权范围内所知悉的 重大事项信息的义务。报告义务人对所报告信息、资料的真实性、准确性和完 整性负责，并指定专门人员担任重大事项信息内部报告的联络人，及时向证券 事务部提供和报告本制度所要求的重大事项信息。在出现本 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 晶澳太阳能科技股份有限公司 第一条 为维护晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券做出决议； （六） 对公司合并、分立、 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"） 有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《晶澳太阳能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担 ...