一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位独立董事。本次会议由独立董事秦晓路女士主持，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事专门会议工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1 （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》签字页） 2 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 2024 年 12 月 9 日 公司对 2025 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：3 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技 2025 年度开展外汇套期保值业务进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司出口业务占比较高，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高 外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资 质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业 务、外汇期权、结构性外汇远期 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-113 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于公司出口业务占比较高，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高 外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资 质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 1、交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、外汇期权、 结构性外汇远期合约等； 3、交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构； 4、交易金额及期限：任意时点最高余额不超过等值 25 亿美元（含等值外币），期限自 股东大会通过之 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科 技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年12月10日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》，根据生产经营需要，预计2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关 联交易总额不超过100,191.00万元，包括接受关联人提供的服务、向关联人采购 商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、向关联人销售产品商品、 接受关联人提供的金融服务、接受关联人提供担保服务的担保费支出等。 （ ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下称"公司"）及子公司日常生产经营有 出口业务，涉及外币结算。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动可能 对公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、 外汇期权、结构性外汇远期合约等。 2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 25 亿美元（含等值 外币），期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，上述额度在期限 内可循环滚动使用。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机 构。 4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署涉及的相关交易文 件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司与下属 公司担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公 司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2025 年度新增担保额度总计不超 过人民币 880 亿元，其中向资产负债率为 70%以上担保对象提供担保的新增担 保额度为不超过 568 亿元，向资产负债率为 70%以下担保对象提供担保的新增 担保额度为不超过 312 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第三十一次会议决议召开，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年12月30日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月30日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9: ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申 请授信额度，额度不超过 233 亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度 内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金 融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 关于 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 2 关于 2024 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公 司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公 司提供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负 债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过191亿元。担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、 信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with adjusted net profit expectations for 2024/2025/2026 at -12.94/28.85/43.23 billion yuan respectively [3] Core Views - The company has completed the ramp-up of its TOPcon production capacity, significantly improving production efficiency and cost structure [2] - N-type battery mass production conversion efficiency has reached 26.5%, with N-type module shipments accounting for 75% of total shipments in Q3 2024 [2] - The company's Q3 2024 gross margin improved to 8.67%, up 5.62 percentage points quarter-over-quarter [2] - The company repurchased 26.95 million shares, representing 0.81% of total shares, demonstrating confidence in its future [2] Financial Performance - Q3 2024 revenue reached 16.99 billion yuan, with net profit turning positive at 390 million yuan after two consecutive quarters of losses [6] - 2024E revenue is projected at 73.88 billion yuan, with a net loss of 1.29 billion yuan, expected to recover to 28.85 billion yuan net profit in 2025 [4] - 2026E revenue is forecasted at 106.17 billion yuan, with net profit reaching 43.23 billion yuan [4] - ROE is expected to improve from -4.1% in 2024E to 11.2% in 2026E [4] Production and Operations - The company's module production capacity is expected to reach 100GW by the end of 2024, with silicon wafer and battery capacity covering 80% of module capacity [2] - N-type battery capacity reached 57GW by Q3 2024 [2] - Total battery and module shipments exceeded 57GW in the first three quarters of 2024, with overseas shipments accounting for 52.4% [2] Market Position - The company maintains a leading position in the photovoltaic industry with its advanced N-type technology and global layout [2] - The company's cost structure has significantly improved due to scale effects from increased production and sales [2]