嘉事堂药业股份有限公司 分红管理制度 （2025 年修订） 2025 年 10 月 27 日 北京 经 2025 年第四次临时股东会审议通过 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 公司分红政策 第一条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利 润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能 弥补的，可以按照规定使用资本公积 ...

关于嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 文件编号：安理法意（2025）嘉字第 102701 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王瑞欣律师（以下 简称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）特别法律顾问，出席会 议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决 议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的 通知公告》而出具。 第一节 律师声明 北京市安理律师事务所 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东会有 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-55 嘉事堂药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2025年第四次临时股东会于2025年10月27日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长徐曦先生主持，本次股东会按照会议议程，采 用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股 东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东155人，代表股份120,432,168股，占公司有表决 权股份总数的41.2853％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）通过现场投票的股东7人，代表股份117,649,375股，占公司有表决权 股份总数的40.3313％。 （2）通过网络投票的股东148人，代表股份2,782,793股，占公司有表决权 股份总数的0.9540％。 ...

Core Viewpoint - The company, Jia Shi Tang, reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating ongoing challenges in its financial performance [1][2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of 14.459 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.80% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 141 million yuan, down 38.81% year-on-year [1]. - In Q3 2025, revenue was 4.759 billion yuan, reflecting a 15.79% decline compared to the same period last year [1]. - The net profit for Q3 was approximately 34.07 million yuan, a decrease of 45.71% year-on-year [1]. - Total operating costs for the first three quarters fell to 14.061 billion yuan from 18.065 billion yuan in the previous year [1]. - The gross margin has been declining for five consecutive years, dropping from 10.23% in 2019 to 6.28% in the first three quarters of 2025 [1]. - The net profit margin also remained low, decreasing to 1.32% in the first three quarters of 2025 [1]. Market Performance - The company's stock price has seen a significant decline, with a recent price of 14.03 yuan per share, representing an 83.16% drop over the past decade [2]. - The market capitalization of Jia Shi Tang is currently 4.1 billion yuan [2]. Strategic Focus - The company is primarily engaged in pharmaceutical retail and wholesale, along with third-party logistics for pharmaceuticals [1]. - Jia Shi Tang is focusing on enhancing its core business in drug and medical device distribution, aiming to provide high-quality healthcare products and services [5]. - The company is also looking to leverage its supply chain value in the healthcare sector, aligning with the broader strategic goals of its controlling entity, China Everbright Group [5].

格隆汇10月26日丨嘉事堂(002462.SZ)发布2025年三季报告，公司第三季度营业收入47.59亿元，同比减 少15.79%；净利润3406.95万元，同比减少45.71%。2025年前三季度营业收入144.59亿元，同比减少 21.80%；净利润1.41亿元，同比减少38.81%。 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 14.459 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 21.80% [1] - The net profit attributable to shareholders was 141 million yuan, down 38.81% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 130 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 23.12% [1]

Company Overview - Jia Shi Tang (SZ 002462) announced the convening of its 20th meeting of the 7th Board of Directors on October 24, 2025, to review the proposal for the Q3 2025 report [1] - As of the report, Jia Shi Tang has a market capitalization of 4.1 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Jia Shi Tang is as follows: - Pharmaceutical wholesale accounts for 96.12% - Pharmaceutical retail accounts for 3.18% - Pharmaceutical logistics accounts for 0.7% [1]

本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后提交董事 会审议。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-52 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表 决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2025 年第三季度报告的议案 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。 3、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 ...

柴昊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 柴昊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业 能力与从业经验。 董事会秘书联系方式： 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-54 嘉事堂药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任柴昊先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董 事会 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-53 嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,759,150,763.95 | -15.79% | ...