根据沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会提 名并经第八届董事会第九次会议审议，本人官锦堃被提名为公司第八届董事会独 立董事候选人，将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。截至公司股东会通 知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 沪士电子股份有限公司公司独立非执行董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 承诺人：官锦堃 2025 年 10 月 30 日 ...

沪士电子股份有限公司关于拟聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 鉴于公司已启动本次发行并上市工作，考虑到罗兵咸永道在 H 股发行并上 市方面具备丰富的财务审计经验，其专业能力、独立性及服务质量符合公司需求。 经综合评估，公司董事会决定聘请罗兵咸永道为本次发行并上市的审计机构。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-064 沪士电子股份有限公司 关于拟聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市审计机构的议案》，同意聘请罗兵咸永道会计师事务所（下称"罗兵咸永 道"）为公司公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）的审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 由于发行并上市项目时间紧张，相关业务承接等前 ...

沪士电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-065 特别提示： 1. 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "立信"） 2. 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，该事项将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-067 沪士电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间 ...

沪士电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-060 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年10月25日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第七次会议通知。会议于2025年10月30日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议 应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士 列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）等 有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不设监事会的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

沪士电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-059 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年10月25日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第九次会议通知。会议于2025年10月30日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于不设监事会的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市 ...

Core Viewpoint - The company, Hu Dian Co., Ltd. (002463.SZ), has announced significant governance changes and plans for an H-share issuance and listing in Hong Kong [1] Group 1: Governance Changes - The company will no longer have a supervisory board, with the audit committee taking over its responsibilities [1] - The company has reappointed Lixin Certified Public Accountants as the auditing firm for the fiscal year 2025 [1] Group 2: H-Share Issuance and Listing - The company plans to issue H-shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] - The proposal for the H-share issuance includes details on the listing location, types and par value of shares, issuance and listing timeline, target investors, issuance method, scale, pricing method, sale principles, underwriting method, and selection of intermediaries [1] - The company has also approved a plan for the use of funds raised from the H-share issuance [1] Group 3: Shareholder Meeting - All the aforementioned proposals will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]

沪电股份：拟公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...

沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度 沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度 (经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效) 第一章 总 则 （五）对外投资项目能够合理配置资源，创造良好经济效益； （六）对外投资项目必须进行可行性分析和科学论证，在有效控制风险的 情况下，提高收益率； 第五条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （三）有利于公司产品、产业及资产结构的优化，有利于提升公司的核心 竞争力； 1 第一条 为了加强对沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的管 理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等国家有关法律、行政法规、规范性文件及 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各种 ...

沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第五条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2 第一条 为了加强对沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的管 理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各种有形资 产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动 的并以取得收益为目的的投资行为。按照投 ...