沪士电子股份有限公司关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-074 沪士电子股份有限公司 关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项目建设期长，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增 长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差， 本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在 本项目全部实施后达不到预期效益的风险。 ● 其他：本项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来 业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；本项目不会对公司 2024 年经营业绩 产生重大影响。 一、概述 公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于 投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积 层板研发与制造项目的议案》，决议在昆山青淞厂投资新建应用于半导体芯片测试 1 ● 项目名称：人工智能芯片配套高端印制电路板 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-072 沪士电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人陈梅芳女士、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、公司 2024年第三季度报告未经审计。本报告除特别说明外，货币单位为人民币元，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符等情况，均为四舍五入原因造成。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-- ...

沪士电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-073 沪士电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "立信"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （下称"普华永道中天"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道 中天已连续多年为沪士电子股份有限公司（下称"公司"）提供审计服务，为保 持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计 需要等实际情况，拟改聘立信担任公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计 师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异 议。 4. 本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司 ...

沪士电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 沪士电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）全资子公司沪士国际有限公司（下 称"沪士国际"）最近一期财务报表资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年3月24日、2024年4月29日分别召开第七届董事会第二十七次会 议、第七届监事会第十九次会议、2023年度股东大会审议通过《关于向相关金融 机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司在有效期限内， 为合并报表范围内从事印制电路板生产制造和销售的子公司以及以贸易、投资为 主的子公司沪士国际、WUS INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.提 供总额折合不超过人民币20亿元的担保，其中对资产负债率低于70%的上述子公 司的担保额度为折合不超过人民币10亿元，对资产负债率不低 ...

沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-071 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次改聘公司2024年度审计机构的原因充分、恰当， 已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 1 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年10月13日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十六次会议通知。会议于2024年10月23日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...

沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告 本项议案已获公司第七届董事会审计委员会一致通过。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-070 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年10月13日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十四次会议通知。会议于2024年10月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决 方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本 次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2 ...

公 司 研 究 2024 年 10 月 22 日 公司点评 买入/维持 沪电股份(002463) 目标价: 昨收盘:42.77 沪电股份三季报业绩预告点评：高增长延续，产品结构持续优化 走势比较 (10%) 20% 50% 80% 110% 140% 23/10/2324/1/324/3/1524/5/2624/8/624/10/17 沪电股份 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 总市值/流通(亿元) 12 个月内最高/最低价 (元) | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|---------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.15/19.15 | | | | | | | | | | | | | | | 819.17/819.17 | | | | | 46.86/18.8 | | 相关研究报告 单击或点击此处输入文字。 证券分析师：张世杰 E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523020001 证券分析师：李珏晗 E-MAIL：lijuehan ...

1、公司本次股票期权代码：037881；期权简称：沪电JLC1。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-069 沪士电子股份有限公司 关于《公司2020年度股票期权激励计划》 2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共551名，可行权的股票期权 数量共计9,002,073份，行权价格为14.34元/份。股票来源为公司向激励对象定向 发行的公司A股普通股。 3、《公司2020年度股票期权激励计划》分三期行权，公司2020年度股票期 权激励计划第三个行权期的等待期将于2024年10月15日届满。 4、本次可以行权期限为2024年10月16日至2025年10月15日止。截至本公告 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 沪士电子股份有限公司 关于《公司 2020 年度股票期权激励计划》第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 沪士电子股份有限公司（下称"公司 ...

沪士电子股份有限公司关于公司 2024 年度股票期权激励计划授予登记完成的公告 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 21 日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并 通过了《关于<公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年度股票期权激励计划有关事项的议案》， 公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。 2、2024 年 8 月 21 日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议并 通过了《关于<公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实 <公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对此发 表了核查意见，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展， 不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次股权激励对象 的主体资格合法、有效。 3、2024 年 8 月 23 日至 202 ...

上 市 公 司 电子 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 12 日 沪电股份 (002463) ——24Q3 归母净利润同比+54%，发布普惠股权激励 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 11 日 | | 收盘价（元） | 41.84 | | 一年内最高 / 最低（元） | 46.86/18.80 | | 市净率 | 7.9 | | 息率（分红/股价） | 1.20 | | 流通 A 股市值（百万元） | 80,085 | | 上证指数/深证成指 | 3,217.74/10,060.74 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 5.28 | | 资产负债率 % | 43.76 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 1 ...