（一）出席董事会、股东大会会议情况 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作 制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使 了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人在任职 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-012 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 23 日的交 ...

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州市高新技术产 业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯 结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-003 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。独立董事李映照先生、胡鹏翔先生、 刘运国先生分别向董事会提交了 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-007 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1．本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测 试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、商 ...

目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕7-135 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海格通信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company [6][8][9]. Core Insights - The company is positioned as a leader in military information technology, focusing on wireless communication and BeiDou navigation, with significant growth potential driven by the modernization of military equipment and the expansion of satellite internet applications [4][5][6]. - The company has a comprehensive layout across four major sectors: wireless communication, BeiDou navigation, aerospace, and intelligent ecology, which supports its growth strategy [30][31]. - The report highlights the expected revenue and profit growth, projecting net profits of 712 million, 892 million, and 1.145 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding EPS of 0.29, 0.36, and 0.46 yuan [6][9]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 2000, is a key high-tech enterprise under the national torch program, originating from a state-owned factory established in 1960. It has a strong focus on integrating industry and capital to drive growth [4][30]. - The company has undergone several rounds of mergers and acquisitions to expand its business scope and has a clear layout in four major sectors [30][31]. Financial Performance - Revenue and net profit have shown steady growth, with a CAGR of 15.8% and 8.9% from 2010 to 2022 respectively. The company is expected to continue this trend with projected revenues of 6.484 billion, 8.060 billion, and 10.195 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 [4][6][9]. Market Position and Competitive Advantage - The company is recognized for its comprehensive capabilities in satellite communication and BeiDou navigation, with a full industry chain layout that includes chip development, terminal production, and system integration [5][6][30]. - The report emphasizes the company's strong position in the military communication sector, benefiting from the acceleration of defense information construction and the upgrade of military communication equipment [5][6]. Growth Drivers - The company is expected to benefit from the new cycle of BeiDou navigation equipment and the rapid development of satellite internet, with significant growth opportunities in both military and civilian applications [4][5][8]. - The report outlines that the BeiDou navigation system has entered a new upgrade cycle, which is anticipated to drive demand for high-precision positioning applications in various sectors, including smart driving and precision agriculture [4][5][6].

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-002 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方 案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广 州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集 团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.）， 原广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集 团有限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理 局换发的新《营业执照》。变更后，公司控股股东的工商登记基本信息如下： 名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 类 型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：黄跃珍 注册资本： ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 香港 长沙 郑州 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司： 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加海格 通信 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-001 号 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-069 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-070 号 广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-033），公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价、大宗交易等合法方 式减持公司股份。 近日，公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告日，杨海洲先生本次股份减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定，现将杨海洲先生股份减持 计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持股数 （股） 减持比例 （%） 杨海洲 集中竞价 交易 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日 11.16 10,382,343 0.56% 1 ...