申通快递股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法成立、规 范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 有《公司法》等有关法律、行政法规或《公司章程》规定的不能担任公司董 事的情形之一的人员，不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中 独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 1 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定 ...

申通快递股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《申通快递股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本规 则。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司董事会 秘书、证券部为独立董事提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中至少 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事作为召集人，负责主持独立董 事专门会议工作。 第六条 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经 ...

申通快递股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 审慎分析，现就公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可 意见 公司增加2023年度日常关联交易的预计金额以及对公司2024年度日常关联交易额度进行 预计，符合公司业务发展情况及实际经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定 价依据公允合理，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司 法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将该事项提交公司董事 会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 杨 芳 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 郝振江 李 路 申通快递股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-079 申通快递股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定公司于 2023 年 12 月 29 日（周五）15 时召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （六）股权登记日：2023 年 12 月 25 日（周一） （七）出席对象： 1、截至 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参 加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权 （二）会议召集人 ...

申通快递股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"） 股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-080 申通快递股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由顾利娟女士主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 经审核，公司监事会认为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含） 人民币 20 亿元的中期票据，有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营和业 务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况。 具体内容详 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-067 申通快递股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆瑞重快递有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限 公司、常熟得泽物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司、湖北申通实业投资有限公司、四川 瑞银申通快递有限公司为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司，其资产负债 率超过 70%，提醒广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司 申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不超过 238,000 万元，其 中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不超过 15,000 万元，为资产负债率超过 70%的 下属子公司提供的担保不超过 223,000 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授 信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-072 申通快递股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为申通快递股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由申通快递股份有限公司董事会提名为申通快递股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

申通快递股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届暨提名 第六届董事会董事候选人的审核意见 1、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、 路遥先生的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三 年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任 公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。上述候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的 任职资格和履职能力。 2、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人杨芳女士、郝振江先生、李路先生的个人履 历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采 ...

申通快递股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制， 更好地维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《申通快递股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 ...