证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-132 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 10:00 在公司会议室召开，本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举李变芬女士为公司第六届董事会非独立董事的议 案》 公司第五届董事会任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 公司董事会同意提名李变芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-136 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第五十 三次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 1 月 15 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的 方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-133 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会 议于 2023 年 12 月 28 日 11:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主 持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决 议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》 公司第五届监事会任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司 提名盛海良先生，公司监事会提名王强先生、陆亚军先生为第六届监事会非职工 监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监 ...

声明人范志军作为江苏中超控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏中超投资集团有限公司提名为江苏中超 控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中超控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 江苏中超控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中超投资集团有限公司现就提名范志军为江苏中超控股股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏中超控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中超控股股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史勤作为江苏中超控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏中超投资集团有限公司提名为江苏中超控 股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中超控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 116,720.81 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 83.17%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-135 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2023年12月28日，公司召开了第五届董事会第五十三次会议，审 议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票 通过，同意公司对中超电缆向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银 金融"）借款提供担保，额度不超过人民币5,000.00万元。公司在上述额度内承 担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 一、被担保人 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-134 江苏中超控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本 | 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 | 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 | | --- | --- | | 有一票表决权。 | 有一票表决权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 | | 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 | 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 | | 独计票结果应当及时公开披露。 | 计票结果应当及时公开披露。 | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 | ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-131 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023 年 11 月 3 日 5、预留授予的限制性股票上市日期：2023 年 12 月 26 日 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票（第 一类限制性股票） 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"中超控股"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的预留授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格和召集程序 ...