江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 股东大会记录 16 | | 第七章 附 则 17 | 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 江苏证监局（以下简称"江苏证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 说明原因并公告。 第六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加 的地点。 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-001 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《股东大会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《股东大 会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《董事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《董事会议 事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2024 年 1 月 4 日 11:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持， 会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-002 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修 订了《监事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cni ...

江苏中超控股股份有限公司 监事会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 监事会会议 | 3 | | 第四章 | 附则 | 8 | 江苏中超控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏中超控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，副主 席两名。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会副主席协助主席工作，监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务（公司有两位 或两位以上监事会副主席的，由半数以上监事共同推举的监事会副主席主持）； 监事会 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 | 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 | 5 | | 第三章 | 董事会会议 | 5 | | 第一节 | 一般规定 | 6 | | 第二节 | 会议通知 | 7 | | 第三节 | 会议的召开 | 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 | 16 | | 第四章 | 附则 | 17 | 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江苏中超控股股份有限公司 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 为进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等作用。 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事工作制度 江苏中超控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 （二）符合本制度第五 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二四年一月 江苏中超控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第二章 战略委员会工作细则 第一节 总 则 第四条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《江苏中超控股股份有限公司公司章程》）（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 战略委员会工作细则 | 2 | | 第一节 | | 总 则 | 2 | | 第二节 | | 人员组成 | 2 | | 第三节 | | 职责权限 | 3 | | 第四节 | | 议事规则 | 3 | | 第三章 | | 审计委员会工作细则 | 4 | | 第—节 | | 总 则 | 4 | | 第二节 | | 人员组成 | 5 | | 第三节 | | 职责权限 | 5 | | 第四节 | | 议事规则 | 5 | | 第四章 | | 提名委员会工作细则 | 7 | ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-003 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 五十三次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 1 月 15 日公司刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第五届董事会第五十三次会议决议公告》《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2024 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二 十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于制 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中超投资集团有限公司现就提名史勤为江苏中超控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏中超控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中超控股股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...