证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-130 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 江苏中超控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大 ...

关于全资子公司、控股子公司收到新产品新技术鉴定验收证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司 | 公司名称 | 证书编号 | | | | | 产品名称 | 鉴定意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中超电缆 | 苏 【2023】1002 | 工 | 信 | 鉴 | 字 | 电化学储能系统用直流侧电缆 （ESRZZ O D S(ESP15Z3Z3-H SM-R | 该 产品综 合性 能 及 生产技 术处 于 | | | | | | | 号 | DH-R)DC 1500V） | 国内领先水平，通 | | | | | | | | | 过鉴定。 | | | 苏 | 工 | 信 | 鉴 | 字 | 耐热 125℃铜芯双层共挤绝缘辐照交 | 该 产品综 合性 能 及 生产技 术处 于 | | | 【2023】1003 | | | | 号 | 联无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆 | 国内先进水平，通 | | | | | | | | （WDZAN-GYJSYJ(F) ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-128 江苏中超控股股份有限公司 关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，本次担保对象长峰电缆的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第三十四次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审议通 过了《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》，为确保生产经营工作的持 续、稳健发展，同意公司对子公司银行融资提供担保额度总额人民币 107,417.80 万元（含原已审议但尚未到期的担保），公司在上述额度内承担连带保证责任， 每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保有效期自 2022 年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（w ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-126 江苏中超控股股份有限公司 关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）生产经营工作的持续、 稳健发展，2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第五十二次会议，审议通 过了《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过， 同意公司对明珠电缆与厦门国贸同歆实业有限公司（以下简称"厦门同歆"）进 行铜杆采购等相关业务提供担保，额度不超过人民币3,500.00万元。公司在上述 额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、被担保人基本情况 （1）名称：无锡市明珠电缆有限公司； （4）法定代表人：刘洪斌； （5）注册资本：20933.69 万元整； （6）经营范围：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、PVC 管材、仪器仪表 ...

关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）生产经营工作的持续、 稳健发展，2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第五十二次会议，审议通 过了《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》，投票结果为 全票通过，同意公司对明珠电缆向苏州银行股份有限公司宜兴支行（以下简称 "苏州银行"）借款提供担保，同时以全资子公司宜兴市轩中电缆有限公司（以 下简称"轩中电缆"）拥有的一套住宅房产为抵押物提供担保，额度不超过人民 币3,500.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由 具体合同约定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-125 江苏中超控股股份有限公司 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、被担保人基本情况 （1）名称：无锡市明珠电缆有限公司； （2）注册地点：宜兴市官林镇工业 A 区 18#； （ ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-122 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 11 月 30 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供 6000 万元担保额度的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于对控股子公司中超电缆提供 6000 万元担保额度的公告》 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-123 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供 6000 万元担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 116,720.81 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 83.17%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第五十二次会议，审 议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供6000万元担保额度的议案》，投票结 果为全票通过，同意公司对中超电缆向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊 支行（以下简称"宜兴农商行"）借款提供担保，额度不超过人民币6,000.00万 元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-127 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五十二次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 12 月 21 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2023 年 12 月 15 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供 13000 万元担保额度的公告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-124 备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金 材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第五十二次会议，审 议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供13000万元担保额度的议案》，投票 结果为全票通过，同意公司以持有江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的 7,122.59万股为质押物，对中超电缆向江苏银行股份有限公司宜兴支行（以下简 称"江苏银行"）借款提供担保，额度不超过人民币13,000.00万元。公司在上述 额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 （7）股权比例：公司持有中超电缆 99.98%股 ...

3、蒋丽隽女士的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意董事会聘任蒋丽隽女士为公司董事会秘书。 独立董事：蒋锋、朱勇刚、范志军 关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，现对第五届董事会第五十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 1、蒋丽隽女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公 司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、蒋丽隽女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责 要求；蒋丽隽女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》，符 合深圳证券交易所的任职要求。 江苏中超控股股份 ...