证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-062 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-060 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 7 月 23 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提供担保额度的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-061 江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 163,913.43 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 97.07%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以下简称"科耐特"）、控股孙公司 江苏中超航宇精铸有限公司（以下简称"江苏精铸"）生产经营工作的持续、稳 健发展，2024年7月26日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对科耐特向上海银行 股份有限公司无锡分行（以下简称"上海银行"）申请借款提供担保，额度不超 过人民币1,000.00万元；同意公司对江苏精铸向苏州金融租赁股份有限公司（以 下 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 20 日披露《关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及 核心骨干人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-047）。公司实际控制 人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深圳证券交易所系统 增持公司股份，增持股份合计不低于 500 万股，且不超过 1,000 万股。 2、增持计划的完成情况：截至 2024 年 7 月 16 日，公司实际控制人、部分 董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员通过深圳证券交易所系统累计增持公 司股份 754.37 万股，占公司总股本的 0.55%，合计增持金额 1,497.68 万元，本次 增持计划实施完成。 一、增持主体的基本情况 | 序号 | 姓名 | 职 务 | 持股数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司实际控制人和公司部分董监高等 | ...

2024 年半年度业绩预告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。 公司预计 2024 年上半年同比由盈转亏，主要是由于不可比因素造成的，说 明如下： （2）2023 年度公司实施了限制性股票激励计划，根据企业会计准则的相关 规定，本报告期内，公司需计提约 4,100 万元的股份支付费用，减少净利润，剔 剔除上述不可比因素，本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现 盈利且同比增加 4,500 万元以上，同比增长 178.77%以上。 现。 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以正式披 露的 2024 年半年度报告为准。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|---------------- ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、谈国锋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-057 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表有 表决权的股份 235,145,379 股，占公司股份总数的 17.1764％，其中：出席现场会 议的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权的股份 234,710,779 股，占公司股 份总数的 17.1447％；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 434,600 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派吴辰超律师、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-056 江苏中超控股股份有限公司 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 14 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《关于召开 2023 年度股东大会的通知》《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间： 2024 年 6 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-054 江苏中超控股股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告 鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即 将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票决 议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向 特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 2024 年第五次临时股 东大会审议延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，上述有效期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 董事会审议上述议案前，公司已召开独立董事专门会议审议上述议案，独立 董事对上述议案发表了同意的意见。上述两项议案尚需提交公司 2024 年第五次 临时股东大会审议。 特此公告。 二〇二四年六月二十五日 江苏中超控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...