证券代码：002472 证券简称：双环传动 浙江双环传动机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■其他 电话会议 景顺长城基金、易方达基金、汇添富基金、碧云资本、嘉实基金、南方基金、农银汇理 基金、鹏华基金、惠理基金、太平基金、泰康基金、广发基金、长信基金、中国人寿基 金、中欧基金、高瓴投资、永丰基金、纯达基金、长城基金、五地基金、泉果基金、合 远基金、招商基金、兴银基金、泓德基金、冰湖私募基金、固禾基金、富荣基金、鼎萨 基金、天治基金、上银基金、银华基金、德邦基金、新动力基金、华富基金、泰信基金、 涌乐基金、凯石基金、凯恩基金、宏利基金、华商基金、华安基金、百嘉基金、易米基 金、君和资本、静瑞资本、红杉资本、麦格理资本、正心谷资本、果实资本、大和资本、 盈峰资本、清和泉资本、新活力资本、领骥资本、恒立基金、华宝基金、丹羿投资、红 骅投资、金辇投资、旌安投资、同犇投资、彤源投资、易同投资、深高投资、润晖投资、 参与单位名称及人 瓴仁投资、明涧投资、弥远投资、非马投资、昊泽致 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-092 浙江双环传动机械股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2020 年 12 月 16 日召开的 2020 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。本次员工持股计 划具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日、2020 年 12 月 17 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 一、员工持股计划持股情况 本次员工持股计划股票来源于公司在 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 2 月 5 日期间通过回购专用账户回购的公司股份。 2021 年 2 月 3 日，公司收到中国证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,185,876,432.52, representing a 26.53% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥220,837,462.54, up 39.27% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥209,000,087.57, an increase of 41.57% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥5,872,018,169.52, an increase of 21.7% compared to ¥4,825,396,413.64 in the previous period[17] - Net profit for the current period was ¥613,899,052.56, representing a 47.2% increase from ¥416,943,118.52 in the previous period[18] - Basic earnings per share increased to ¥0.70 from ¥0.53, reflecting a growth of 32.1%[18] - The total comprehensive income for the current period was ¥613,899,052.56, compared to ¥416,943,118.52 in the previous period, marking an increase of 47.2%[18] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥13,209,221,469.29, reflecting a 2.44% increase from the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 5.55 billion, slightly down from CNY 5.65 billion at the start of the year, indicating a decrease of about 1.9%[14] - Total liabilities were CNY 5.06 billion, down from CNY 5.41 billion, indicating a decrease of about 6.5%[15] - The company's equity increased to CNY 8.14 billion from CNY 7.48 billion, reflecting a growth of approximately 8.8%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,205,906,485.96, a significant increase from ¥601,265,098.78 in Q3 2022, representing a growth of approximately 100.5%[21] - Cash inflow from operating activities totaled ¥5,725,497,256.38, a significant rise of 39.2% compared to ¥4,113,600,446.81 in the previous period[19] - The net cash flow from investing activities was -¥872,901,390.84, an improvement from -¥996,064,638.46 in Q3 2022[21] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,995,434,870.15, down from ¥4,765,970,334.75 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 58.2%[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,250, with no preferred shareholders having restored voting rights[8] - The company’s total equity attributable to shareholders increased to ¥7,648,207,934.89, a rise of 4.06% from the previous year[3] - The top 10 shareholders include Wu Changhong with 7.03% and Hong Kong Central Clearing Limited with 6.33% of shares[10] - The company’s major shareholder, Fang Deji, holds 21,592,100 shares, representing 2.53% of the total shares[10] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥262,307,186.49, a 35.07% increase year-on-year, indicating a commitment to innovation[7] - Research and development expenses increased to ¥262,307,186.49, up 35.1% from ¥194,205,425.45 in the prior period[17] Tax and Other Expenses - The company reported a 266.13% increase in taxes payable, amounting to ¥98,771,944.05, primarily due to increased VAT and corporate income tax[7] - Tax payments amounted to ¥183,610,327.41, significantly higher than ¥91,840,736.06 in the same quarter last year, indicating an increase of about 99.8%[21] Strategic Initiatives - The company plans to invest up to €120 million in establishing a production base in Hungary for manufacturing gear transmission components for electric vehicles[13] - The company has completed the registration of its new subsidiary in Hungary as of August 2023[13] - The company is in the preliminary planning stage for the spin-off listing of its subsidiary, Zhejiang Huandong Robot Joint Technology Co., Ltd.[13] - The company’s investment in Hungary is part of its internationalization strategy to enhance its global presence[13] Share Repurchase - The company repurchased a total of 10,392,177 shares, accounting for 1.22% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 299.96 million[12] - The company’s share repurchase plan is set to use between RMB 150 million and RMB 300 million, with a maximum repurchase price of RMB 35 per share[12] - The company’s stock repurchase was initiated on January 18, 2023, with the first repurchased shares totaling 300,100, which was 0.04% of the total share capital at that time[12] Market Presence and Growth - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[16]

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-090 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 10 月 29 日以电话方式送达。会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事 会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案议案》 1.01 回购股份的目的 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基 础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 1.02 回购股份符合相 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-092 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月29日召 开第六届董事会第二十九次会议，会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11 月22日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月22日上 午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 ...

3、本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。基于公司目前经营、财务 及未来发展情况，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未 来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也 不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。本次回购以 集中竞价交易方式进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购股份方案具备必要 性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次回 购公司股份方案事项。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年10月29日 浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，基于独立判断，对公司第六届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 10 月 29 日以电话方式送达。会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事 长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-089 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案议案》 1.01 回购股份的目的 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基 础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 1.02 回购股份符合相 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-091 浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、相关风险提示： （1）本次回购公司股份方案需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能 通过公司股东大会审议的风险。 （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能 筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险。 （4）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止 回购方案的风险。 （5）因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人提前 清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。 1、浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予 第一个行权期可行权激励对象名单 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于 2022 年股票期权激励 计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票 期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单如下： 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权激励对象名单 注：1、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准；2、上表 中百分比按照四舍五入取值，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 二、中层管理人员、业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 郑*祥 | 业务骨干 | | 2 | 周* | 业务骨干 | | 3 | 余*盼 | 业务骨干 | | 4 | 叶* | 业务骨干 | | 5 | 王* | 业务骨干 | | 6 | 周*宏 | 业务骨干 | | 7 | 金* | 业务骨干 | | 8 | 李* | 中层 ...

浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，基于独立判断，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事 项进行审核并发表意见如下： 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年10月27日 1、关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权 条件成就的独立意见 公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 中有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规 定的不得行权的情形。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的 股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象 ...