福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度 福建榕基软件股份有限公司 （一）购买资产； 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与关联 方发生的关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，切实维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于形 式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易、关联人及关联 ...

福建榕基软件股份有限公司内部问责制度 福建榕基软件股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，完善公司内部控制，促进公司董事、高级管理人员和其 他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建榕基软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理层须按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司 内控体系的建设，促进公司规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于公司中 层管理人员、一般管理人员）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失、不履 行或者不作为，未 ...

福建榕基软件股份有限公司内部审计制度 福建榕基软件股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总 则 第一条 为规范并保障福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司就 与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 ...

福建榕基软件股份有限公司分公司、子公司管理制度 分公司、子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）分公司、子公司的 管理控制，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，促进分、子公司健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。本制度适用于公司所属子公司 及分公司。 第二条 本制度所称的"子公司"包括由公司与其他投资人共同投资、且由公司或子公 司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司（包 括直接控股和间接控股）。 本制度所称的"分公司"是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分支机构。 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件， 制定具体实施细则及有效的内部控制制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其 ...

福建榕基软件股份有限公司社会责任制度 福建榕基软件股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，积极承担上市公司的社会责任，实现企业自身与社会、 环境的全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权 益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，参与资本市场文化建设，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循 ...

福建榕基软件股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 福建榕基软件股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加 强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、 会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《企业会计准则-基本准则》《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估 计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相 关披露》和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定， 制定本制度。 第二章 会计政策及会计估计变更的范围 第二条 会计政策变更是指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和会计 处理方法发生了变化。 第三条 公司对相同或者相似的交易或事项须采用相同的会计政策进行处理，且在每一 会计期间和前后各期保持一致，不得随意变更。仅是在满足下列条 ...

福建榕基软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 福建榕基软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《公 司信息披露管理制度》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以 及其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对公司造成重大经济损失或不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门及分公司、子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第 ...

福建榕基软件股份有限公司印章管理制度 福建榕基软件股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管以及使用的 合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第三章 印章的刻制与启用 第十条 公司所有印章的刻制由公司总裁办公室统一归口办理。需刻章的部门应提出印 章制发申请，经过规定的审批程序后，由公司总裁办公室根据具体规格要求统一安排刻制。公 第二条 本制度适用于公司及各部门、各下属控股子公司（以下简称"子公司"）印章的管理 和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、部门印 章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件 ...

福建榕基软件股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 福建榕基软件股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确 保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及其他《公司章程》 中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则：董事及高级管理人员薪酬水平要充分体现董事 及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内具备吸引力和竞争力； （二）"责、权、利"相统一的原则：薪酬水平要与承担的管理责任、权限相对应； （三）效益与效率优先原则：绩效薪酬要充分 ...

福建榕基软件股份有限公司股东会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起 2 个月内召开临时股东会 ...