福建榕基软件股份有限公司 信息披露管理制度 福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度 福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度 第二条 本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司证券及其衍 生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 第四条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，公司及其控股股东、实际控制 人、董事、高级管理人员、公司股东等相关信息披露义务人应接受中国证监会和深圳证券交 易所监管。 本制度所称披露或者公告是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则在该所网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上发布信息。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 本制度所称相关信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证 持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破 产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对 上市、信息 ...

福建榕基软件股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 福建榕基软件股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市场发 行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等相关自律性文件，结合本公司实际，制定本管理制度。 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 福建榕基软件股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第二条 本管理制度所称"信息"是指所有对投资者判断公司所发行的债务融资工具的 投资价值产生重大影响的信息以及交易商协会要求披露的信息；所称"信息披露"是指在规 定时间内、在规定的媒体（包括网站）上，依本管理制度所规定的披露方式向投资者公布信 息的行为。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第三条 本管理制度由公司证券 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《福建榕基软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权以及法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员不得在公司担任高级管理人 员，其中，独立董事应当过半数，且成员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的 ...

福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度 福建榕基软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制和公 司治理机制，提高公司年报编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关规定，并结合公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责地开展工作。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他主管部 门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 汇报与沟通 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听 ...

福建榕基软件股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | | 第一节 股东的一般规定 7 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第三节 独立董事 31 | | | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | ...

福建榕基软件股份有限公司董事会战略委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 战略委员会下设投资评审小组。 投资评审小组由 5 人组成，设组长和副组长各 1 名，除组长和副组长外，其他成员均不 固定，根据需要，公司可以从内部或者外部聘请临时委员。总裁任投资评审小组组长，组长 因故不能履行职责时，由副组长代为履行。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《福建榕基软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 ...

福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、 法规、规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。独 立董事若发现所审议事项存在 ...

福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度 福建榕基软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其 衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及相关公司 （含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将 有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三 ...

福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度 福建榕基软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公 司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会秘书工作细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届 满； 第一条 为进一步明确福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范、规范性文件和《福建榕基 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事 会秘书应当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、 《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 ...