（二）不存在影响独立性的情况 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《独立董事制度》的规定，本人作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李宁，美国国籍，博士，原厦门大学特聘教授、博士生导师，持有中 国证监会认可的独立董事资格证书；曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内 华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。原厦门大学能源学院院长、工学部副主任； 兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能 源产业联盟副理事长等。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。除在公司任职 之外，未兼任其他境内外上市公司的独立董事职务。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响自身进行独立客观判断的关系，能够独 立履职，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-005 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《山东宝莫生物化工股份有限公司 章程》等相关法律法规、规范性文件对独立董事独立性情况做出的明确规定， 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会对独立董事童利 忠先生、郭忠林先生、李宁先生提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行 了认真审阅及核查，现就公司三名独立董事独立性自查情况发表专项报告如下： 七、最近十二个月内，独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其 各自配偶、父母、子女均不存在违背上述第一项至第六项情况的任何情形； 一、独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其各自配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或者公司附属企业任职； 二、独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其各自配偶、父母、 子女不是公司前十名股东中的自然人股东，也未直接或间接持有公司已发行总 股本百分之一以上的股份； 六、独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其各自配偶、父母、 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 詹桂宝 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易 所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □ 否 六、被提名人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 134,389,767.07, representing a 36.57% increase compared to CNY 98,407,036.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,526,072.15, a significant increase of 266.31% from a loss of CNY 3,923,995.10 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.0107, compared to a loss of CNY 0.0064 in the previous year, marking a 267.19% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 134,389,767.07, an increase of 36.5% compared to CNY 98,407,036.72 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,526,072.15, a significant recovery from a net loss of CNY 3,923,995.10 in Q1 2023[26] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0107, compared to a loss per share of CNY 0.0064 in the previous year[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 61.73% to CNY 11,804,765.86, down from CNY 30,844,660.76 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥11,804,765.86, a decrease of 61.7% compared to ¥30,844,660.76 in the previous period[30] - Total cash inflow from operating activities is ¥123,300,275.03, down 40% from ¥205,839,435.45 in the previous period[30] - Cash outflow from operating activities is ¥111,495,509.17, a decrease of 36.2% compared to ¥174,994,774.69 in the previous period[30] - The net cash flow from investment activities is -¥2,116,764.65, slightly improved from -¥2,187,566.80 in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities is ¥0, compared to ¥14,950,000.00 in the previous period[30] - Cash outflow from financing activities is ¥5,694,340.00, down 46.5% from ¥10,619,965.32 in the previous period[30] - The net increase in cash and cash equivalents is ¥3,993,661.21, significantly lower than ¥32,987,128.64 in the previous period[30] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥267,824,578.30, compared to ¥273,576,153.84 in the previous period[30] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 270,096,109.98, an increase from RMB 267,083,996.53 at the beginning of the period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 965,517,028.39, a slight increase of 0.14% from CNY 964,151,009.85 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 82,505,873.14 in Q1 2024 from CNY 87,093,868.75 in Q1 2023, reflecting a reduction of 5.9%[23] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 16,930,000.00 from CNY 21,880,000.00, a reduction of 22.5% year-over-year[23] - The company has reported a significant decrease in notes receivable from RMB 12,438,054.91 to RMB 1,691,950.59, suggesting a tightening of credit terms or collection efforts[21] Operational Costs - The company reported a 32.60% increase in operating costs compared to the same period last year[11] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 127,208,640.83, up 24.2% from CNY 102,451,591.75 in the same period last year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,919[14] Strategic Initiatives - The company has initiated a buyback request for its shares in Daying Mining due to project delays and complexities, indicating a strategic shift to mitigate investment risks[18] - A control transfer agreement was signed on October 31, 2023, for 15.8% of the company's shares, with the actual control changing to Luo Xiaolin and Han Ming couple as of January 5, 2024[19] - The company has completed the registration of the change in control, which may impact future strategic directions and governance[19] - The company plans to adjust its performance commitment scheme and provide financial support to its wholly-owned subsidiaries, reflecting a focus on internal growth and stability[17] - The company is actively pursuing new acquisition opportunities and has made adjustments to its financial strategies to enhance operational efficiency[18] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a RMB 13 million equity transfer agreement with Xian Dao Pharmaceutical, with ongoing court proceedings and a ruling received on August 23, 2023[16] - The company has disclosed ongoing litigation and enforcement actions against Xian Dao Pharmaceutical, highlighting potential financial implications and risks associated with the equity transfer[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,500,835.98, slightly down from CNY 4,849,612.39 in Q1 2023[26] Accounting and Auditing - The company has not undergone an audit for the first quarter report[32] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[31]

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫 生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管 理人员履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极 作用。现就主要工作汇报如下： 2023 年度，公司监事会共计召开了四次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | ...

独立董事提名人声明 提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 王雁 为山 东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易 所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □ 否 是 □ 否 九 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占 用方名 称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市 公司 核算 的 会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占 用资金的 利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 小计 前大股 东及其 附属企 业 小计 总计 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 往来方 | 上市 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关 | 资金往 | 与上市 | 核算 | 2023 年期 | 2023 年度往来 | 2023年度往 | 2023 年度偿还 | 2 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-006 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定， 召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案 尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、2023 年度财务概况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 5,233,314.15 元，母公司 2023 年度实现的净利润 28,072,238.80 元;截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 33,435,313.52 元，母公司累计未分配利润为 8,096,368.64 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事 ...