山东宝莫生物化工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 （2024 年 4 月修订） 二、薪酬标准 1、独立董事、外部非独立董事、外部监事领取固定津贴。 津贴标准：独立董事 10 万元/年，外部非独立董事 5 万元/年，外部监事 5 万元/年。按月平均发放。 2、董事长、副董事长及高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、浮 动薪酬和年度绩效薪酬；基本薪酬标准为：董事长 60 万元，副董事长 60 万元， 总经理 55 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监 40 万元。浮动薪酬根据季度 经营业绩考核确定，浮动薪酬最高不超过基本薪酬的 3 倍，由董事会薪酬与考核 委员会对业绩完成情况进行考核，依据考核结果提出具体发放意见。年度绩效薪 酬根据公司各业务部门及公司年度经营目标达成情况，形成董事长、副董事长及 高级管理人员绩效分配方案报董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。 三、其他规定 1、以上薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的 需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，更好的履行相应 的职责和义务，促 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-003 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫矿 业有限公司（下称"成都宝莫"）于 2023 年 8 月 12 日与湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）、蔡建军签署了《股权收购协议》，约定成都宝莫通过 现金方式购买众鑫实业所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"日景矿业"） 36%的股权（交易对价为人民币 19700 万元，截至目前已支付 10000 万元），交易 完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资额为 12,166.8193 万元，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网的 《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）。 现因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂，需投入更多勘探工程及资金。 另因项目建设进度不及预期，投产时间一再递延，至 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-001 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司控制权协议转让事项完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2023 年 10 月 31 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）控股 股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称"西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企 业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"）签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司 与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控 制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"），约定西藏泰颐丰同意通过协议 转让的方式向兴天府宏凌转让其持有的公司 96,698,030 股非限售流通股份，占 公司股份总数的 15.8%（下称"标的股份"），具体情况详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东签署< 控制权转让框架协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2023-040 ...

关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况 和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《山东宝莫生物化工股份有限公司详式 权益变动报告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特 作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 上市公司名称： 山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝莫股份 股票代码： 002476 信息披露义务人： 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号 通讯地址： 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 权益变动性质： 股份增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人基本情况 6 | | 第三节 | 权益变动的目的及决策程序 11 | | 第四节 | 权益变动方式 13 | | 第五节 | 资金来源 23 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-041 山东宝莫生物化工股份有限公司 《表决权委托协议》约定自第一期标的股份过户登记至兴天府宏凌之日起，西藏 泰颐丰将其持有的剩余全部的 64,465,354 股股份（约占公司总股本的 10.53%） 所拥有的表决权委托给兴天府宏凌行使。 3、本次交易事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，交易双方方能在 1 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 31 日公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称 "西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"） 签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于 山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"）， 约定西藏泰颐丰将其持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"、"上 市公司"或"宝莫股份"）96,698,030 股非限售流通股份（占公司股份总数的 15.8%，下称"标的股份"）以 ...

签署日期：2023 年 12 月 山东宝莫生物化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 信息披露义务人一：西藏泰颐丰信息科技有限公司 住所及通信地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1501 号 信息披露义务人二：吴昊 住所及通信地址：四川省成都市武侯区*** 股份变动性质：股份减少 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在山东宝莫生物化工股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在山东宝莫生物化工股份有限公司拥有权益的股份。 四、 ...

四川惠博(成都)律师事务所 关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 法律意见书 2023 年 12 月 第 1 页 共 39 页 释义 | 释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正文 | | 8 | | 第一节 | 信息披露义务人基本情况 | 8 | | 第二节 | 权益变动的目的及决策程序 | 15 | | 第三节 | 权益变动方式 | 17 | | 第四节 | 资金来源 | 29 | | 第五节 | 后续计划 | 30 | | 第六节 | 对上市公司的影响 | 32 | | 第七节 | 与上市公司之间的重大交易 | 35 | | 第八节 | 前六个月内买卖上市公司股票的情况 | 36 | | 第九节 | 其他重大事项 | 37 | | 第十节 | 结论性意见 | 38 | 四川惠博（成都）律师事务所 法律意见 书 除非另有说明，以下简称具有如下特定含义： | 本法律意见书 | 指 | 《四川惠博(成都)律师事务所关于山东宝莫生 | | --- | --- | --- | | | | 物化工股份有限公司详式权益变动报告书之法 | | | | 律意见书》 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-40 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让框架协议》暨控股股 东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 31 日收到公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（以下简 称"西藏泰颐丰"）的通知，西藏泰颐丰与四川兴天府宏凌企业管理有限公司 签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关 于山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》，西藏泰颐丰拟将 其持有的公司 96,698,030 股股份，占公司股份总数的 15.8%协议转让给受让方 四川兴天府宏凌企业管理有限公司。 2．如本次股份转让得以最终实施完毕，公司控股股东将变更为四川兴天府 宏凌企业管理有限公司，实际控制人将变更为罗小林、韩明夫妇。 3．本次签署的协议为框架协议，股份转让协议能否签署尚存在不确定性。 4．本次交易不会对公司的正常生产经营造成重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 117.85 million, a decrease of 3.10% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of CNY 310.50 million, down 26.60% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3.73 million, a significant decline of 77.39% year-on-year, with a year-to-date net profit of CNY -235.20 million, down 100.75% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0061, reflecting a decrease of 77.32% year-on-year[5]. - Total revenue for the third quarter was CNY 310,503,674.37, a decrease of 26.6% compared to CNY 423,002,515.47 in the same period last year[34]. - The net profit for Q3 2023 was -235,195.86 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 31,460,819.85 CNY in Q3 2022, representing a decline of approximately 99.25%[35]. - Operating profit for Q3 2023 was 1,139,524.79 CNY, down from 32,391,274.86 CNY in the same period last year, indicating a decrease of about 96.48%[35]. - The company reported a decrease in sales revenue from 404,064,451.85 CNY in Q3 2022 to 381,996,713.45 CNY in Q3 2023, a decline of about 5.3%[37]. - The total profit for Q3 2023 was 1,111,612.05 CNY, a significant decrease from 34,317,492.30 CNY in Q3 2022, representing a decline of approximately 96.76%[35]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1.30 billion, representing an increase of 25.27% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets reached CNY 1,302,747,163.61, compared to CNY 1,040,314,155.33 at the beginning of the year, marking a growth of 25.3%[32]. - Total liabilities rose to CNY 181,225,108.59 from CNY 170,705,013.58, an increase of 6.9%[32]. - Non-current assets totaled CNY 689,946,619.94, up from CNY 278,567,016.68, indicating a substantial increase of 147.5%[31]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2023 increased by 431.59% year-on-year, amounting to CNY 140.87 million, primarily due to increased cash inflow from the maturity of notes[19]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was 140,868,455.70 CNY, a turnaround from a negative cash flow of -42,483,214.43 CNY in Q3 2022[37]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 314,019,731.80 from CNY 305,576,631.96 at the beginning of the year, showing a growth of 1.4%[29]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 311,502,265.00 CNY, a slight decrease from 319,521,529.29 CNY at the end of Q3 2022[38]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -74,787,965.75 CNY in Q3 2023, compared to -44,148,446.97 CNY in Q3 2022[38]. Research and Development - The company reported a 35.69% decrease in R&D expenses year-on-year, attributed to reduced direct investment in the current period[16]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 13,423,971.09, down from CNY 20,872,373.60, a decrease of 35.6%[34]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,339[22]. - The largest shareholder, Tibet Taiyifeng Information Technology Co., Ltd., holds 96,698,030 shares, accounting for 15.80% of total shares[22]. - The second-largest shareholder, Wu Hao, holds 34,145,176 shares, representing 5.58% of total shares, with these shares being frozen[22]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a share transfer agreement with Xian Dao Pharmaceutical, with a court hearing held on August 10, 2023[28]. - The controlling shareholder, Wu Hao, has had his shares judicially frozen as of August 17, 2023[27]. - The company has approved a share acquisition agreement for its wholly-owned subsidiary and adjusted performance commitment plans[26]. - The company has successfully changed its registered address and updated its business license as of September 2023[25]. - The company has completed the demolition of all above-ground attachments at its site in accordance with the environmental remediation project agreement[24]. Investment Activities - The net cash flow from investing activities decreased by 69.40% year-on-year, primarily due to cash payments for the acquisition of a 36% stake in Rijing Mining[20]. - The company increased its stake in Rijing Mining by 36%, leading to a 1231.69% increase in other payables compared to the beginning of the period[14]. - The company incurred investment losses of -832,726.85 CNY in Q3 2023, compared to losses of -285,277.26 CNY in Q3 2022[35]. - The company acquired a 36% stake in Liling Rijing Mining Development Co., Ltd., and completed the industrial and commercial change registration[27].